1、发放168万元“扶贫款”的洗钱陷阱
你见过网络中发几十万、几百万“扶贫款”的好事情吗？不需要你交一分钱，只要你提供身份信息，住址，名下所有银行卡，只要你的银行卡“审核”通过，就能拿到168万元“扶贫款”？
有这样的好事情？天上掉馅饼砸到你了？利箭小编给大家讲讲这种挖坑设套的陷阱是怎么回事？
参与网络虚假理财项目，尤其是诈骗洗钱的杀猪盘的人要专心了解一下这个骗局，与你们去充值的收款账户有关系。
在许多虚假理财项目、杀猪盘，刷单诈骗中，骗子为了不暴露自己，逃避有关部门的侦查，因此不会用自己的银行卡、微信、支付宝等账户来收款，就会找网络中一些陌生人的账户来接收转移这些涉诈资金。
伪装成“乡村振兴协作部”的所谓工作人员（骗子编造的，头像是套用别人的），在网络中寻找到一些易上钩的中老年人，谎称要发168万元“扶贫款”，要收到款的人拿出30%（50万元）捐献给公益慈善事业，“全程配合，要保密..........”,这些中老年人信了。
“乡村振兴协作部”的骗子再让“月捐发展部”的骗子对这些中老年人说“全程不收取任何费用”为了让这些中老年人上钩，贼喊捉贼的说“收取费用的是骗子”以此来打消上套之人的顾虑，便于后期的诈骗“洗钱”，为了让这些中老年人深信不疑，、“月捐发展部”的骗子虚构“扶贫财务部”的“爱心善款”先期打到这些中老年人的账户上，取出来给指定的人拿走，或者再转往别的银行卡上，这些钱往往都是来自于各种网络理财项目及杀猪盘中的被害人充值所交。看在巨款的情分上，扣除30%，后期还要打110万元来，一些中老年人当然就乐意提供自己名下所有的银行卡接收“善款”，再把这所谓的“善款”转到骗子提供的银行卡或者取现后交给指定来的人拿走，然后等待那110万元“扶贫款”到账...............
110万元永远不会到账，接下来发现自己的银行卡被冻结，叔叔电话通知去报到，结果这些人没有领到“扶贫款”，还成了“电诈工具人”。
下面这种杀猪盘中的收款个人账户，往往就是上面这种接收“扶贫款”的账户。
2、假冒的“原力产业”APP
接到一位被骗了4万元的被害人讲述，他被一个项目套路了。
利箭小编一查假冒江苏原力产业投资有限公司的“原力产业”APP里面的理财项目金额从最小的几百元，到最高的10万元，投资周期越拉越长，收益越来越高的特点看出，这是让人越陷越深杀猪盘。
10月31日开始“杀猪”，所有参与者要提现，必须要交2000元的“备案金”？当然这所谓的“备案金”是编造的，哪怕被害人交了，也不会让他们提现，会找理由说介绍人没有交这2000元，哪怕介绍人交了这2000元，还会找别的理由不让提现。
假冒“原力产业”的“客服”（实际是骗子）提供收款的银行卡是个人账户，这种账户往往就是那些想领到100多万、几百万元“扶贫款”的人提供的银行卡了。
提醒：互联网项目中，只要是个人账户收款，并且账户在不停变化，限时支付，大家要小心了，你可能正在遭遇诈骗洗钱的杀猪盘或刷单诈骗。
3、“云商会”
“云商会”是假冒“云数贸张健”的“云数贸”项目，网站搭建在境外，北京某某旭科技有限公司注册的域名。该项目宣传“注册就送500万元资产与10万元救助款，每天签到得1元，连续5天签到可获得一次抽奖机会，邀请1人注册获得10万元云资产..............”以此类推计算。
提醒：“云商会”是打着“国家项目”旗号的民族资产解冻类照片项目，不要提交身份信息，在后期更不能在里面交钱，以免上当被骗。
4、“云数传媒”
打着“中国梦项目”旗号的“云数传媒”是民族资产解冻类诈骗项目，刚上线骗钱来了，非法收集参与者身份信息。赶紧远离。
5、假冒的“世界银行”APP
假冒的“世界银行”APP正在给参与者发放虚假的WB.M银行卡，收到卡的人将被精准诈骗，赶紧远离。
6、健享银行APP
健享银行APP宣传是“云数贸张健”的项目，还是民族资产解冻类诈骗，赶紧远离。
7、健享金服APP
健享金服APP宣传是“云数贸张健”的项目，实际是诈骗洗钱的民族资产解冻类诈骗项目，目前群里面在搞虚假的活动，谎称是最后几天，目的是让一些人交钱，别信，赶紧远离。
8、马尔代夫APP
马尔代夫APP是“云数贸”项目，在该APP中看到了假冒的“云数贸张健”，这是诈骗洗钱的虚假项目，目前群里面大肆宣传，谎称是最后两天，给人造成一种急迫感，目的是大家快速交钱，收款账户全是来路不明的个人账户，别信，远离。
9、雲泊控股AAPP
雲泊控股AAPP是打着“国家项目”旗号的民族资产解冻类照片项目，赶紧远离。
10、人民数贸APP
"云数贸"项目人民数贸APP中的“扶贫款”、“五行币”、“数字人民币”都是假的，是骗钱的道具，提现的时候，就会让参与者交各种各样的费用，赶紧远离。
提醒：远离网络虚假项目，踏踏实实的工作、生活
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