11月25号曝光‼️最新资金盘诈骗项目，《智彩云金沙网，亿贝，聚通交易所，大运达期货，金涌投资，方舟联盟，亚迪交易所》即将崩盘跑路...

最近一段时间来，各类打着“高收益”“区块链”“跨境电商”甚至“政府背书”旗号的资金盘骗局层出不穷，手段不断翻新，包装愈发精致。从虚假交易所到冒牌金融平台，从合约跟单陷阱到分红拉人头模式，不法分子利用信息不对称和投资者的逐利心理，精心设计庞氏结构，在短期内疯狂吸金，最终卷款跑路，留下大量血本无归的受害者。

本文梳理了近期集中爆雷或已显露崩盘迹象的十余个典型项目，揭示其运作套路与关键风险点，旨在帮助公众识别骗局本质，远离非法集资陷阱。

智彩云金沙网骗局

彩票跟单类资金盘骗局，操盘手群里自称杜文龙，目前已经开始单割，高度预警，即将崩盘跑路！

亿贝（ebay）骗局

不法分子冒充套牌的亿贝公司资料搞的杀猪盘骗局，承诺日收益0.5%到0.9%，年化超过180%，用虚假的保险承保和监管账户作幌子，高度预警，即将崩盘跑路！

聚通交易所

聚通交易所打着“合约跟单”旗号，长期由操盘手李睿信操控市场。多名受害者反映，李睿信几乎每月都会组织大规模带单操作，最终导致会员账户集体爆仓归零。尤其在昨日，其群内带单直接造成大量用户本金清零，而未发展下线的会员则被以各种理由拖延甚至拒绝提现。仅财神团队等四个主要推广团队就有超过5000名会员受损。通过链上追踪发现，截至11月22日上午，与该平台关联的某钱包地址仍持有3000多万USDT，结合已变现部分，保守估计李睿信团队已卷走近2亿元资金。

大运达期货

名为“大运达期货”的项目声称隶属于“新加坡大运达投资管理有限公司”，但经天眼查等渠道核实，该公司并无任何注册记录。其APP虽在界面使用“大运达”标识，但程序代码和后台链接却指向英国“EBC”投资，明显属于套牌冒用。平台采用虚拟币充值、线下工作室运营、团队长拉新返佣等典型资金盘模式，自9月启动以来发展缓慢，近期甚至组织所谓“大会”，邀请老年人参与聚餐、拍照，试图通过人情关系扩大下线。值得注意的是，此类项目的真实控制人通常隐身境外（如柬埔寨），一旦资金链断裂，普通投资者几乎无法追回损失，而一线推广人员反而可能因涉嫌传销承担法律责任。

金涌投资（Goldstream）

金涌投资（Goldstream）自2025年2月上线以来，宣称提供“IPO打新稳赚不赔、人人可中签”的投资机会，完全无视A股实际中签率低于0.1%的现实。平台声称与正规金融机构合作，但多家持牌机构已公开声明与其无任何关联。用户资金直接转入个人账户，无任何监管备案。运行9个月后，平台开始以“涉嫌创建小号恶意套利”为由冻结会员账号，限制提现。与此同时，促销活动却愈发频繁，明显是在加速吸纳新资金以维持兑付。这种操作模式，正是庞氏骗局进入尾声阶段的典型特征。

币联胜方舟联盟交易所

币联胜方舟联盟交易所已运行约半年，对外宣传日收益超2%、月收益可达60%以上，吸引约5万名会员参与。早期用户尚可自由提取本金，但随着泡沫扩大，平台在经历数次“单割”后，改为强制全网锁仓并重启规则。近期，大量会员反映账户被无故封禁，理由多为“违规套利”。平台解释称，保留“底仓”是为了保障整体收益，并美其名曰“众木成林，积羽成舟”，声称需集中资金撬动市场。然而，所谓“底仓不可提取、仅额外收益可提”的机制，实质是变相冻结用户本金，为后续无法兑付埋下伏笔。

亚迪交易所（ADX）

亚迪交易所近期在圈内高调宣传“注册即送500U”，吸引不少用户尝试。虽然空投确实到账，但均为无法提现的账面数字。若想真正提现，用户必须先充值1000U并完成每日交易流水，这与传统资金盘“刷单返利”套路如出一辙。平台还宣称持有“香港交易所牌照”并与“亚洲卫视”合作开展RWA业务，但经核查，香港证监会公布的持牌虚拟资产服务商名单中并无“亚迪”，也无任何与亚洲卫视的合作证据。进一步调查发现，该项目极可能是此前“迪亚仕”“康达瑞”等骗局的操盘团队更换马甲再度出山，幕后控制人长期藏身海外，专盯缺乏金融常识、抱有暴富幻想的群体。

德信资本（VT交易所）

德信资本（VT交易所）实为此前“鑫康嘉”资金盘的平移重启项目，属于典型的合约跟单类骗局。据受害者反馈，该平台运行约3个月以来，几乎每隔几天就会对会员进行一次“单割”——即通过强制爆仓、拒绝提现、资产清零等方式剥夺用户本金。就在昨日，又有1200余名会员遭遇账户被封、资产归零的命运。

该平台对外宣称“跟随专业操盘手稳定盈利”，但用户入金后资金实际已进入项目方控制的账户，所使用的APP、公司资料均为套牌伪造。当用户申请提现时，系统常显示“审核失败”或直接无法登录。目前平台拥有会员2万多人，保守估计已非法集资超亿元。更值得警惕的是，此类项目一旦崩盘，往往不会立即消失，而是通过“平移”至新盘继续收割老用户，形成“割完再割”的恶性循环。

汇立（WeLab）冒牌资金盘

近期出现多个冒用“WeLab汇立集团”名义的虚假投资平台，如“WeLab智还”“汇立”“WeLabholdings”等APP。真实的WeLab集团成立于2013年，总部位于香港，旗下拥有数字银行等合规金融业务，2024年以110亿人民币估值入选胡润全球独角兽榜。该公司明确表示：从未开发或授权任何投资理财类APP，也绝不会要求用户向个人账户转账。

假冒平台通过域名bjurundata.com分发APP，截至11月21日，其指定充值地址已转移近25万USDT。WeLab已于2025年10月29日发布官方声明，提醒公众警惕非官网（https://www.welab.net）、非官方热线（10100518）及非官方邮箱（[email protected]、[email protected]）发布的任何投资信息。

华腾星寰 & 华腾星联

“华腾星寰”作为充值入口，“华腾星联”则为其配套的内部通讯工具，两者配合规避主流社交平台监管。项目由已注销的“长沙市念炫电子贸易有限公司”提供下载链接，服务器域名归属经营异常企业。其运营模式为典型分红盘：用户通过拉人头升级，团队规模越大奖励越高，例如激活5000人可获周薪6万元，达3万人奖励价值200万元房产，同时支持银行卡和USDT充值。

从工商信息看，其主体“華騰星寰（香港）金融有限公司”于2025年5月注册，6月收购两家实缴资本为零的深圳空壳公司充作“实体支撑”。注册地址位于香港观塘一处共享办公空间，该地址历史上注册过2400余家公司，仅2025年就新增359家，明显为“注册壳公司”集中地。技术层面，APP由“数字天堂”开发，数据存储于腾讯云与亚马逊云，官网使用AI生成的虚假高管照片（如“Peter首席量化专家”实为网络通用素材）。所谓“受香港七大监管机构监管”的说法，在香港证监会及金管局官网均无记录。

京芸跨境电商

“京芸跨境电商”以国家政策热点为幌子，包装成正规跨境贸易项目，实则依赖不断拉新注入资金维持运转。在崩盘前夕，项目方还策划了一场定于15日举办的“线下交流会”，打出“实力见证”“共创未来”等口号，试图稳定人心。然而，交流会尚未举行，平台便在一夜之间关闭，所有提现通道中断。更令人愤慨的是，跑路前最后一刻，平台竟以“提现通道拥堵需充值激活”为由，按用户等级设置不同金额门槛，诱使部分投资者再次打款，完成最后一轮收割。目前平台已彻底失联，组织者去向不明，大量参与者血本无归。

这些案例共同揭示了一个规律：无论包装成“数字银行”“跨境电商”“RWA资产”还是“乡村振兴项目”，只要承诺远超市场水平的回报、要求发展下线、资金进入个人账户或非持牌平台，基本可判定为骗局。面对高收益诱惑，保持理性、核查资质、拒绝拉人返佣，才是保护自身财产安全的根本之道。一旦发现异常，应立即停止投入、保存证据并报警，切勿轻信“平移”“重启”“最后机会”等话术，避免二次受骗。

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标签：方舟联盟聚通交易所亿贝智彩云金沙网亚迪交易所大运达期货金涌投资

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