JS金盛足球反波胆——跨境赌博+资金盘的双重陷阱，参与者可能涉嫌违法 金盛APP不仅是一个资金盘骗局，更是一个典型的跨境网络赌博平台。用户充值USDT参与“反波胆”竞猜，本身就属于违法行为。据查盘网等多个反诈平台监测，平台服务器设在柬埔寨，由电信诈骗园... JS金盛 05-26 4.0k #JS金盛
央行之家APP假冒官方，境外服务器，资产清退骗身份信息，中老年人别上当 假冒“央行之家”APP正在网络中扩散，网站搭建在境外，以“资产清退”“名额申请”骗取身份信息，以“财富股权”通过个人账户收款搞资金盘。群里骗子伪装的工作人员用虚假“装修老房子”... 无名 10-10 1.0k
RWA生态Hub零撸空投？拉人头50代返佣，代币跌70%，国家已明令禁止 RWA生态Hub（REH）系披着“真实世界资产数字化”外衣的庞氏+传销复合型资金盘，与真正的RWA技术毫无关系。平台以“免费空投、零成本撸币”为诱饵大肆吸粉，设置直推50人以上奖励5000枚REH代币的... 佚名 10-10 3.0k #RWA生态Hub
克鲁数字（Krew Digital）：抖音点赞日赚300U是画饼，7级会员最高8700U，虚拟币入金随时跑路 克鲁数字（Krew Digital）系打着“抖音点赞任务”旗号的虚假兼职诈骗平台，以“0撸”为噱头引流，实际通过7级会员体系诱导用户充值USDT。平台采用虚拟币入金规避资金追踪，存在严重卡顿和网络... 佚名 10-10 1.3k #克鲁数字#Krew Digital
假crypto交易所链上追踪：8代归集钱包、79个中转地址，资金流入共享交易所出口 假冒“crypto”交易所通过“安信”聊天软件引流，受害人参与仅一天即被单割，客服以“黑客攻击”为由索要激活金和虚拟币私钥。链上追踪显示，该平台采用工业化资金路由架构，充值地址在1个... 佚名 10-09 2.2k
人海战术APP崩盘实录：张健狱中服刑，“免费提现”是假，人脸识别套你信息是真 人海战术APP系“云数贸”系列民族资产解冻类诈骗项目，多次崩盘后换皮重启。前身“人海战术”2025年8月崩盘后改名“健龙飞天”继续行骗，再以“人海战术”名义卷土重来。平台宣称“绝对不收... 无名 10-09 2.8k
数币达崩盘实录：圆梦钱包换皮三次，激活费交一次骗一次，2000用户无法提现 数币达系“圆梦钱包→圆梦中心→数币达”三次更名的民族资产解冻类诈骗项目，与中国人民银行推出的官方“数币达”（CBETS）跨境结算平台无任何关系。项目自运营以来从未兑现任何提现、分红... 佚名 10-09 1.8k #数币达
甄闪亮法律定性型深挖：操盘手“阿里巴巴新商学院院长”身份存疑，三重罪名叠加最高15年 甄闪亮创始人潘俊贤被宣传为“阿里巴巴新商学院院长”，但公开信息显示其真实身份为“阿里模式研究专家”“焦点国际控股集团董事长”，多家高校和企业的活动记录中均以“阿里模式研究专... 佚名 10-09 1.4k #甄闪亮
数字钱包 APP：央行已明确“无民间推广、无投资增值”，你还在等“资产兑付”？ 手机应用商店搜不到，只能靠陌生链接下载；随意编个手机号就能注册，连基本实名认证都没有；账户里显示着几十万“数字资产”，但提现永远要你先交“个人所得税”。数字钱包APP冒充官方数... 佚名 10-09 2.6k
智汇社冒用正规公司，12万会员提现被锁，操盘手柬埔寨园区遥控，跑路倒计时 智汇社（龙铭策选）套牌假冒股票带单资金盘，12万会员提现被无限期搁置，4条线已单割，操盘手龙海峰、钟艳华身在柬埔寨园区，平台已被立案调查。现在能取出来的钱，就是你的。 别急着划走... 无名 10-09 1.2k #智汇社#龙铭策选
汇丰援民 APP：冒充汇丰银行虚构理财项目，只能靠陌生链接安装，手机拦截都拦不住 下载链接只能靠陌生人转发，手机系统弹出“虚假投资应用，存在财产损失风险”的拦截提示——正规银行APP从不会以这种方式进入你的手机。汇丰援民APP冒用香港上海汇丰银行名义，虚构“稳定... 无名 10-09 2.5k #汇丰援民
从“合发全球”到“盗龄医生”：公开信息对比同一操盘手的换壳路径 2023年，万炳水在广州起盘“盗龄医生”，主打抗衰老、健康管理等大健康赛道。公开信息显示，其此前操盘的“合发全球”曾因组织策划传销被罚没1350余万元，万炳水本人亦因组织、领导传销活动... 无名 10-08 2.5k #盗龄医生
据用户反映：德元升门店存在高价推销保健品情况 多地用户反映，德元升门店存在向老年人高价推销保健品、膏方的情况。湘潭一名老人花费近2000元购买“27味中药”保健品，新安县一名老人反映一副药两三千元。湖南加盟商谢女士缴纳31万余元加... 无名 10-08 1.8k #德元升#佟话人生
避雷指南：Websea崩盘倒计时，年化90%返佣保本跟单实为庞氏骗局 Websea资金盘以85%-90%年化返佣、本金零风险为诱饵，通过CDN节点伪装身份，无ICP备案、无金融牌照，本质是庞氏骗局。当前处于高危崩盘期，提现通道已出现30小时未到账，新用户入场即为接盘。... 佚名 10-08 2.8k #Websea
紧急预警｜700家店的加盟陷阱：交了31万，承诺的“5公里保护”形同虚设——加盟商维权指南 上一篇文章揭露了某中医连锁品牌的医托引流和违规处罚记录。今天这篇，专门写给那些已经交了加盟费的创业者。湖南谢女士交了31万，承诺的“5公里区域保护”形同虚设，退款半年只拿回2万。... 佚名 10-08 1.7k #德元升#广积德#佟话人生
股票 顶没有开奖，只有收割——曾光超的按钮按一次你就死一次——银彩娱乐已在跑路路上 银彩娱乐的每一期开奖都是后台改出来的数字，你的下注从第一秒起就注定归零。导师曾光超操控输赢，让你小赚让你贪，然后一把清零。现在平台大面积封号、提现焊死、不拉人就收割，U进U出走... 无名 05-07 7.7k #银彩娱乐
顶打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是一套国内烂大街的低代码模板。 佚名 05-13 4.3k #CoinShares
股票 顶碰瓷币安的“BINANCE”挖矿盘正在疯狂吸金：日息4%、拉人头返佣、GHO空气币，你的U进去了就别想出来 一个叫“BINANCE”的APP，跟你手机里的币安交易所长得几乎一模一样。它告诉你：把USDT充值进去，每天躺着拿1.5%到4%的收益，随时提现、不用锁仓。它还有一个听起来很高级的东西——“GHO挖矿型稳... 佚名 05-28 5.0k #BINANCE
顶高危预警：鸿利达股票带单骗局泡沫已大，操盘手是优利商务诈骗团伙，即将崩盘跑路 今天要曝光的，是一个叫“鸿利达”的股票投资带单类资金盘骗局。此盘开盘已有数月，据知情人爆料，这是“优利商务”骗子团伙搞的又一个杀猪盘。这伙人一个月搞几个杀猪盘，笔者不多评价... 佚名 05-28 5.1k #鸿利达
顶高危预警：空域视界以低空经济为名的分红盘泡沫已炸，日息0.85%借你本金玩了4个月，崩盘就在眼前 低空经济写入政府工作报告，万亿赛道风起云涌，新修订的《民用航空法》7月1日就要施行。 而你手机里那个每天给你0.85%收益、号称“无人机分红”的空域视界，跟这些真正的产业风口，半毛钱关... 空域视界 05-28 4.3k #空域视界
金融 顶亿博资产｜鼎裕盟的死亡剧本正在重演：跨境杀猪盘“换皮”上线，数万人的血泪教训就在上个月 “鼎裕盟”于2026年2月崩盘，1.2至1.5万名投资者被套牢，3至4亿资金人间蒸发。杨岩泽被带走配合调查。现在，同一拨境外骗子换了个叫“亿博资产”的马甲又回来了——APP应用商店搜不到，只能通... 佚名 05-29 6.8k #亿博资产#鼎裕盟
消费 顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次 “丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下... 村长 06-04 3.8k #辉立期货#丝路保险#东点保险
顶揭秘V2哈希（V6哈希竞猜）｜“游戏打金”是鱼钩，后台数据全是饵——你在“财神知我意”群里点的每一步，都在给骗子送跑路经费 “专业带队包润，免费收徒中，蚂蚁搬砖玩法超级稳定”——近期一个叫V2哈希（V6哈希竞猜）的项目正在各大社交平台疯狂刷屏，打着“游戏打金”的噱头，瞄准学生党、年轻人和想赚零花钱的中... 村长 06-04 5.1k #V2哈希#V6哈希竞猜
金融 顶智邦科技｜小额的收益率比中间额度还高，这不叫“划算”，这叫“算盘打到你头上” 最近刚上线的“智邦科技”分红模式骗局，正用一套精密计算的收益表格筛选你的钱包深度。内测期间推出充值返利活动，充值10000元赠送6%；理财产品收益率更是故意设置成“小额的比中间额的高... 佚名 06-04 4.3k #智邦科技
顶“签米”APP｜签到赚钱是“饵”，拉人头传销才是“钩”——每天躺着赚12块，你赚的是操盘手丢给你的鱼食 每天签到赚12元，提现秒到账，直推好友每天签到还能给你贡献6元，间推再贡献0.5元，等级越高奖励越多，一次推广长期躺赚……这些宣传语看起来像是天上掉馅饼，实则是骗子丢给你的鱼饵。你... 村长 06-04 4.8k #签米
顶“宁安期货”｜新加坡ACRA查无此公司，SFC是香港的不是美国的，操盘手“李泊言”是落马贪官的名字——L1-L9传销拉人头，USDT+K豆秒变洗钱工具 2026年2月开盘，号称“新加坡宁安期货管理投资有限公司”+“美国SFC经纪合作”，51页白皮书堆满了金融术语。但新加坡会计与企业管制局ACRA官网一查——这家公司压根没有注册记录。美方监管机... 村长 06-05 3.5k #宁安期货
股票 顶华融共创（永丰期货）｜柬埔寨“优利商务”团伙换壳第四弹——日收益0.8%杀猪盘，新城区已发传销通告，四个月圈钱过亿 开盘4个月，会员1万多人，圈钱过亿——这不是什么“金融创新”，这是“优利商务”柬埔寨园区那帮老熟人的第四次换壳。从“优科创”到“优利商务”到“鸿利达”再到今天的“华融共创”，骗... 村长 06-07 3.6k #华融共创#永丰期货
顶紧急预警｜香港奥莱姆：2026年3月27日注册的空壳公司，假冒纽蒙特亚太总部，九成年化收益正在收割 香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。... 佚名 06-24 4.4k #奥莱姆
顶紧急预警｜科源传媒正在全网“清除”证据：投诉删帖越疯狂，跑路风险越高 我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险... 反诈老李 07-06 4.0k #科源传媒
金融 顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？ 起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。... 佚名 07-07 3.1k #赋能相爱#Finanx Al
