瀚信代还｜别再绑卡了！你的信用卡信息正在被境外团伙打包卖钱

“只需预留5%的额度，APP智能循环还款，账单月月清零！”听起来很美好？实质上这就是一场以贷还贷的庞氏接力。你绑定的银行卡信息、CVV码、手机验证码，全被后台自动收集，打包卖给境外诈骗...

瀚信代还 05-27 4.4k #瀚信代还

东方天路注册送800万是假，冒充商务部发改委，五级拉人头真传销，保证金已是二次收割

“东方天路”APP宣称注册即送800万“计划金”，签到领现金。但800万是后台改的数字，跟游戏币一个道理，不能提现。签到红包前期给你几块钱，那是骗子的“获客成本”，让你觉得平台靠谱，然...

佚名 10-10 1.5k #东方天路

红船计划冒用政治象征收割，3860亿兑付是假，7300%年化是银行理财243倍，激活费已开始敛财

“红船计划”冒用“红船”这一政治象征名称，打着“CN梦”旗号，声称官方将下拨3860亿元资金、有1120个项目可兑付邀约，要求参与者实名注册提供身份信息。从“免费领几百万追梦金”开始，不...

佚名 10-10 1.5k #红船计划

中圆量化同园区三盘已崩下个就是它，中吉安策量化缴12%保证金是二次收割

“中圆量化”与“中吉安策量化”是同一个柬埔寨诈骗园区团伙运作的股票带单资金盘。同团伙的中世研投、汇璟量投、中吉安策量化已经彻底关闭提现通道，宣告崩盘。中吉安策量化目前正在二...

佚名 10-10 1.1k #中圆量化#中吉安策量化

人民资产海外升级版换壳中国大数据，国开行国家数据局双双辟谣，608元入会圈钱160亿

“人民资产”这个项目，国家开发银行2025年11月发布严正声明，明确从未与其签署任何协议；国家数据局2024年10月发布声明，明确从未颁发“个人数据资产拥有权确权凭证”，相关文件系伪造。原...

佚名 10-10 1.4k

弘梦投资假冒Mitrade交易所，鑫康嘉换壳盘，操盘手林杰在柬埔寨，多次单割即将崩盘

弘梦投资（Mitrade交易所）是鑫康嘉崩盘后的换壳平移盘，操盘手自称林杰，冒充香港弘梦投资发展有限公司董事长，实则身在柬埔寨园区遥控收割。平台无ICP备案、工商查无此号，已进入批量单割...

佚名 10-10 2.8k #弘梦投资#Mitrade交易所

央行之家APP假冒官方，境外服务器，资产清退骗身份信息，中老年人别上当

假冒“央行之家”APP正在网络中扩散，网站搭建在境外，以“资产清退”“名额申请”骗取身份信息，以“财富股权”通过个人账户收款搞资金盘。群里骗子伪装的工作人员用虚假“装修老房子”...

无名 10-10 1.0k

RWA生态Hub零撸空投？拉人头50代返佣，代币跌70%，国家已明令禁止

RWA生态Hub（REH）系披着“真实世界资产数字化”外衣的庞氏+传销复合型资金盘，与真正的RWA技术毫无关系。平台以“免费空投、零成本撸币”为诱饵大肆吸粉，设置直推50人以上奖励5000枚REH代币的...

佚名 10-10 3.0k #RWA生态Hub

克鲁数字（Krew Digital）：抖音点赞日赚300U是画饼，7级会员最高8700U，虚拟币入金随时跑路

克鲁数字（Krew Digital）系打着“抖音点赞任务”旗号的虚假兼职诈骗平台，以“0撸”为噱头引流，实际通过7级会员体系诱导用户充值USDT。平台采用虚拟币入金规避资金追踪，存在严重卡顿和网络...

佚名 10-10 1.3k #克鲁数字#Krew Digital

TrustX互助盘深度起底：理想家园传销犯刘飞出狱再开盘，预约排单+USDT打款换汤不换药

佚名 10-09 3.1k #TrustX

假crypto交易所链上追踪：8代归集钱包、79个中转地址，资金流入共享交易所出口

假冒“crypto”交易所通过“安信”聊天软件引流，受害人参与仅一天即被单割，客服以“黑客攻击”为由索要激活金和虚拟币私钥。链上追踪显示，该平台采用工业化资金路由架构，充值地址在1个...

佚名 10-09 2.2k

冒充“crypto”加密交易所快速收割韭菜，狗推聊天界面曝光，手段极其恶劣

黑白之猫 10-09 2.6k

人海战术APP崩盘实录：张健狱中服刑，“免费提现”是假，人脸识别套你信息是真

人海战术APP系“云数贸”系列民族资产解冻类诈骗项目，多次崩盘后换皮重启。前身“人海战术”2025年8月崩盘后改名“健龙飞天”继续行骗，再以“人海战术”名义卷土重来。平台宣称“绝对不收...

无名 10-09 2.8k

数币达崩盘实录：圆梦钱包换皮三次，激活费交一次骗一次，2000用户无法提现

数币达系“圆梦钱包→圆梦中心→数币达”三次更名的民族资产解冻类诈骗项目，与中国人民银行推出的官方“数币达”（CBETS）跨境结算平台无任何关系。项目自运营以来从未兑现任何提现、分红...

佚名 10-09 1.8k #数币达

甄闪亮法律定性型深挖：操盘手“阿里巴巴新商学院院长”身份存疑，三重罪名叠加最高15年

甄闪亮创始人潘俊贤被宣传为“阿里巴巴新商学院院长”，但公开信息显示其真实身份为“阿里模式研究专家”“焦点国际控股集团董事长”，多家高校和企业的活动记录中均以“阿里模式研究专...

佚名 10-09 1.4k #甄闪亮

数字钱包 APP：央行已明确“无民间推广、无投资增值”，你还在等“资产兑付”？

手机应用商店搜不到，只能靠陌生链接下载；随意编个手机号就能注册，连基本实名认证都没有；账户里显示着几十万“数字资产”，但提现永远要你先交“个人所得税”。数字钱包APP冒充官方数...

佚名 10-09 2.6k

智汇社冒用正规公司，12万会员提现被锁，操盘手柬埔寨园区遥控，跑路倒计时

智汇社（龙铭策选）套牌假冒股票带单资金盘，12万会员提现被无限期搁置，4条线已单割，操盘手龙海峰、钟艳华身在柬埔寨园区，平台已被立案调查。现在能取出来的钱，就是你的。 别急着划走...

无名 10-09 1.2k #智汇社#龙铭策选

汇丰援民 APP：冒充汇丰银行虚构理财项目，只能靠陌生链接安装，手机拦截都拦不住

下载链接只能靠陌生人转发，手机系统弹出“虚假投资应用，存在财产损失风险”的拦截提示——正规银行APP从不会以这种方式进入你的手机。汇丰援民APP冒用香港上海汇丰银行名义，虚构“稳定...

无名 10-09 2.5k #汇丰援民

日化2.94%的“无损矿场”？金脉源APP高危，直推30%拉人头，USDT充值无监管

无名 10-09 2.4k #金脉源

奥若拉Aurora高危运营中，保本清算72小时是画饼，提现申请一律冻结，跑路倒计时

无名 10-09 1.8k #奥若拉#Aurora

从“合发全球”到“盗龄医生”：公开信息对比同一操盘手的换壳路径

2023年，万炳水在广州起盘“盗龄医生”，主打抗衰老、健康管理等大健康赛道。公开信息显示，其此前操盘的“合发全球”曾因组织策划传销被罚没1350余万元，万炳水本人亦因组织、领导传销活动...

无名 10-08 2.5k #盗龄医生

顶警惕！“AI芯漫”打着国企旗号的资金盘骗局，即将在5月上线，请大家务必远离！

佚名 04-28 5.1k #AI芯漫#国芯智造

顶深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

村长 08-12 3.5k #AiMASH#爱码仕

顶文潮集市资金盘骗局解密：从“潮玩交易”到“资金盘割菜”，一个国企背景也掩盖不了的庞氏陷阱！

防骗君 05-04 6.8k #文潮集市

股票

顶没有开奖，只有收割——曾光超的按钮按一次你就死一次——银彩娱乐已在跑路路上

银彩娱乐的每一期开奖都是后台改出来的数字，你的下注从第一秒起就注定归零。导师曾光超操控输赢，让你小赚让你贪，然后一把清零。现在平台大面积封号、提现焊死、不拉人就收割，U进U出走...

无名 05-07 7.7k #银彩娱乐

顶凌云娱乐崩盘跑路中！汉克时代财神团队平移才几天就单割封号，质问一句直接被踢

佚名 05-10 5.8k #凌云娱乐#汉克时代

顶打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是一套国内烂大街的低代码模板。

佚名 05-13 4.3k #CoinShares

顶“汇璟量投”多层级返佣，典型量化选股资金盘套路，小心血本无归！

汇璟量投 05-24 6.2k #汇璟量投

顶“新华彩票”APP：披着彩票外衣的杀猪盘，正在疯狂收割！

新华彩票 05-24 4.4k #新华彩票

顶海天智医AI医疗资金盘：虚假科技包装+团队传销，泡沫已满立即远离

海天智医 05-24 6.0k #海天智医

股票

顶碰瓷币安的“BINANCE”挖矿盘正在疯狂吸金：日息4%、拉人头返佣、GHO空气币，你的U进去了就别想出来

一个叫“BINANCE”的APP，跟你手机里的币安交易所长得几乎一模一样。它告诉你：把USDT充值进去，每天躺着拿1.5%到4%的收益，随时提现、不用锁仓。它还有一个听起来很高级的东西——“GHO挖矿型稳...

佚名 05-28 5.0k #BINANCE

顶“流水20倍才让提、拉人头拿返佣”——亿盟体育披着“反波胆”外衣的非法黑平台，正在把你从受害者变成共犯

亿盟体育 05-28 4.8k #亿盟体育

顶高危预警：鸿利达股票带单骗局泡沫已大，操盘手是优利商务诈骗团伙，即将崩盘跑路

今天要曝光的，是一个叫“鸿利达”的股票投资带单类资金盘骗局。此盘开盘已有数月，据知情人爆料，这是“优利商务”骗子团伙搞的又一个杀猪盘。这伙人一个月搞几个杀猪盘，笔者不多评价...

佚名 05-28 5.1k #鸿利达

顶高危预警：空域视界以低空经济为名的分红盘泡沫已炸，日息0.85%借你本金玩了4个月，崩盘就在眼前

低空经济写入政府工作报告，万亿赛道风起云涌，新修订的《民用航空法》7月1日就要施行。 而你手机里那个每天给你0.85%收益、号称“无人机分红”的空域视界，跟这些真正的产业风口，半毛钱关...

空域视界 05-28 4.3k #空域视界

顶高危预警：真格基金根本没有APP！这个日息1.45%的套牌资金盘正在疯狂收割，崩盘信号已经出现

真格基金 05-28 4.2k #真格基金

顶鼎鸿鑫源｜“香港券商”外衣扒光，起盘11个月资金盘已进入崩盘倒计时

佚名 05-29 6.0k #鼎鸿鑫源

金融

顶亿博资产｜鼎裕盟的死亡剧本正在重演：跨境杀猪盘“换皮”上线，数万人的血泪教训就在上个月

“鼎裕盟”于2026年2月崩盘，1.2至1.5万名投资者被套牢，3至4亿资金人间蒸发。杨岩泽被带走配合调查。现在，同一拨境外骗子换了个叫“亿博资产”的马甲又回来了——APP应用商店搜不到，只能通...

佚名 05-29 6.8k #亿博资产#鼎裕盟

顶Sirius｜日利率1.1%，年化401.5%，巴菲特看了要拜师——靖因药业的正规门面成了骗子最好的伪装

佚名 05-29 3.9k #Sirius#靖因药业

顶安徽文交所·文潮集市｜国资背书是假，竞拍接盘是真：你的藏品还没到手，本金已被抽水抽干

佚名 05-29 4.7k #文潮集市

顶亿博资产/文溪投资｜鼎裕盟崩盘3个月后，同一帮人换了个名字又回来了——月收益60%的“养盘期”正在测试你的钱包深度

村长 05-30 7.9k #亿博资产#文溪投资

顶京采生活靠谱吗？日息1.3%的“消费返利”是鱼钩，四级传销拉人头是鱼线——你的本金正在被拆东墙补西墙

村长 06-03 4.4k #京采生活

顶富春汇｜你拉的每一个USDT下线，都是法院判决书上的刑期——富春证券同款骗局已有人报警，你的名字迟早也会出现在接警记录上

村长 06-03 4.4k #富春汇

消费

顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次

“丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下...

村长 06-04 3.8k #辉立期货#丝路保险#东点保险

顶揭秘V2哈希（V6哈希竞猜）｜“游戏打金”是鱼钩，后台数据全是饵——你在“财神知我意”群里点的每一步，都在给骗子送跑路经费

“专业带队包润，免费收徒中，蚂蚁搬砖玩法超级稳定”——近期一个叫V2哈希（V6哈希竞猜）的项目正在各大社交平台疯狂刷屏，打着“游戏打金”的噱头，瞄准学生党、年轻人和想赚零花钱的中...

村长 06-04 5.1k #V2哈希#V6哈希竞猜

金融

顶智邦科技｜小额的收益率比中间额度还高，这不叫“划算”，这叫“算盘打到你头上”

最近刚上线的“智邦科技”分红模式骗局，正用一套精密计算的收益表格筛选你的钱包深度。内测期间推出充值返利活动，充值10000元赠送6%；理财产品收益率更是故意设置成“小额的比中间额的高...

佚名 06-04 4.3k #智邦科技

顶“钜亨商贸”崩盘预警：日息1.5%的礼品卡商贸庞氏骗局，套路还没跑完就跑不出来了

村长 06-04 3.6k #钜亨商贸#钜亨网络科技

顶Tebbit交易所｜客损分成+后台插针收割，你的U在APP里只是一串数字，1500元给操盘手造下一座别墅

村长 06-04 3.3k #Tebbit交易所

顶“签米”APP｜签到赚钱是“饵”，拉人头传销才是“钩”——每天躺着赚12块，你赚的是操盘手丢给你的鱼食

每天签到赚12元，提现秒到账，直推好友每天签到还能给你贡献6元，间推再贡献0.5元，等级越高奖励越多，一次推广长期躺赚……这些宣传语看起来像是天上掉馅饼，实则是骗子丢给你的鱼饵。你...

村长 06-04 4.8k #签米

顶“宁安期货”｜新加坡ACRA查无此公司，SFC是香港的不是美国的，操盘手“李泊言”是落马贪官的名字——L1-L9传销拉人头，USDT+K豆秒变洗钱工具

2026年2月开盘，号称“新加坡宁安期货管理投资有限公司”+“美国SFC经纪合作”，51页白皮书堆满了金融术语。但新加坡会计与企业管制局ACRA官网一查——这家公司压根没有注册记录。美方监管机...

村长 06-05 3.5k #宁安期货

股票

顶华融共创（永丰期货）｜柬埔寨“优利商务”团伙换壳第四弹——日收益0.8%杀猪盘，新城区已发传销通告，四个月圈钱过亿

开盘4个月，会员1万多人，圈钱过亿——这不是什么“金融创新”，这是“优利商务”柬埔寨园区那帮老熟人的第四次换壳。从“优科创”到“优利商务”到“鸿利达”再到今天的“华融共创”，骗...

村长 06-07 3.6k #华融共创#永丰期货

顶刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

村长 06-08 3.6k #盛达互联

顶崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

佚名 06-10 4.9k #CoinShares

顶紧急曝光：熊猫聚合 Panda Hub！AI 算力 Token 只是幌子，实为庞氏传销盘！

轮回 06-19 3.4k #熊猫聚合#Panda Hub

顶紧急预警｜嘉佳禾：碰瓷云南茶交所的庞氏资金盘，日息1%+六级传销正在养韭菜

佚名 06-20 3.3k #嘉佳禾

顶紧急预警｜金海集团：套牌香港空壳公司的境外传销盘，日息0.38%的庞氏骗局正在崩盘倒计时

佚名 06-24 2.9k #金海集团

顶紧急预警｜香港奥莱姆：2026年3月27日注册的空壳公司，假冒纽蒙特亚太总部，九成年化收益正在收割

香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。...

佚名 06-24 4.4k #奥莱姆

顶紧急预警｜假冒DigiFT的七星传销盘：3000U锁仓换3U日分红，顶级七星要押41.8万U

佚名 06-24 2.4k #DigiFT

顶曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

佚名 06-26 4.9k #流量联盟

顶紧急预警｜科源传媒正在全网“清除”证据：投诉删帖越疯狂，跑路风险越高

我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险...

反诈老李 07-06 4.0k #科源传媒

顶远恒集团｜赚2%亏80%，爆仓三四次——王贵运的“期货强国梦”，就是后台改几个数字的事

佚名 07-07 4.1k #全球未来期货#远恒集团

顶月化30%、30天返本｜Nexus Ai：瑶总改名王皓临，换完马甲就收割

村长 07-07 3.9k #Nexus Ai

顶山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

村长 07-07 4.3k #东方百优

金融

顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？

起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...

佚名 07-07 3.1k #赋能相爱#Finanx Al

顶套牌富傅资本、三级传销、0.75%日息——磐石BANDS的“贵金属交易”，收割倒计时已启动

村长 07-10 2.4k #磐石BANDS#富傳资本

顶20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

村长 07-14 3.8k #星汇甄选

顶紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

村长 07-25 3.6k #瑞丰汇资本#空天云航#Al Barka

顶币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

佚名 08-24 4.1k #币安商城

顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

佚名 09-03 3.1k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所

顶紧急预警｜“光域数据GOD”：质押0.5BNB抢节点，提现扣5%BNB+5%GOD，拿回来的是空气币

佚名 09-27 1.8k #光域数据#Goyur Data

顶曝光“BetaAI”骗局团伙“鑫鼎晟”假包装欺瞒投资者，撕开伪装，一切揭露才刚刚开始

黑白之猫 09-28 3.5k #BetaAI#鑫鼎晟

顶“消费返利+拉新循环”暗藏庞氏陷阱？“有鱼生活”模式涉嫌非法集资

中原新闻网 02-04 11.9k #有鱼生活