投资

NexusTrade虛擬貨幣詐騙

會叫你下載交易所再儲值到這個網址給你下單數據操作外幣賺獲利，再藉口唐塞耗你時間不讓出金，帳面上的獲利只是假象群組裡面一大半都自導自演甚至帶領你教學入群的會在群組聊天洗腦讓受...

佚名 06-30 12.3k #NexusTrade

警告ENI公链日化2.4%上线2月限提，4300万假底池30代庞氏骗局崩盘在即

ENI公链属币圈资金盘，旗下OMNI分红盘以日化2.4%、30代团队奖金为诱饵，假U底池仅4300万元，上线两个月即限制提现。本质是代码抄袭、拉人头收割的庞氏骗局，崩盘跑路已成定局，投资人面临本金...

佚名 10-03 1.9k #ENI公链

金融

紧急预警｜远恒集团（全球未来期货）：提现不到账怪反诈博主？你群里那套说辞，救不了你的本金

“网络黑嘴免费预警？他们生活比你们滋润多了！”——这是远恒集团（全球未来期货）的洗脑群管原话。提现卡了半个月，群里不解决问题，反倒组织水军围攻反诈博主，把“钱取不出来”的锅...

佚名 10-02 2.9k #远恒集团#全球未来期货

紧急预警｜弘梦投资（Mitrade交易所）：你投的“跟单本金”，是柬埔寨操盘手林杰的跑路费

你手机里那个“弘梦投资Mitrade交易所”APP，正在吃掉你的本金。操盘手自称林杰，把柬埔寨诈骗园区分子包装成“企业家”，会员被单割了一批又一批，提现审核无限期延长，新会员充值秒到账、...

佚名 10-02 1.2k #弘梦投资#Mitrade交易所

紧急预警｜假Bitso交易所：你用的“Bitso”APP是仿冒的，操盘手在柬埔寨等你充值

你手机里那个“Bitso”交易所APP，正主根本不认识你。正版Bitso是拉美最大的加密货币交易所，持有墨西哥、巴西、阿根廷等多国牌照，但它明确禁止中国大陆用户注册，也从不通过WhatsApp或Telegra...

佚名 10-02 1.6k #Bitso

紧急预警｜“人工智能+”APP：你爸妈手机里的“词元分红”，是骗子给你量身定制的棺材本

你家里老人手机里那个号称“AI风口红利”的“人工智能+”APP，正在以“词元分红”的名义吃掉他们的养老钱。46万人的群是假的，日分红是后台改的数字，收款账户是个人卡。平台已经被反诈团队...

佚名 10-02 1.4k #人工智能+

紧急预警｜恒财国际（鑫宇团队）：你投的“彩票带单”，是博发操盘手的第三次收割

“彩票带单，稳赚不赔”——你信了，你的钱就没了。恒财国际（鑫宇团队）就是去年崩盘的BF博发操盘手陆承安换壳搞的平移盘，年化155%的收益全是后台改的数字。昨天刚单割70%会员，提现卡死...

佚名 10-02 2.8k #恒财国际#鑫宇团队

起底泽尔机器人崩盘在即：单封2千会员提现锁死，13平台连环收割

泽尔机器人（XAEL-AI/心光俱乐部）是ABO新能源崩盘后换皮的分红类资金盘，本质是庞氏骗局。近期出现提现限制、单日单割2千余名会员、不拉人即封号等崩盘前兆，项目处于高危期，随时可能关网...

佚名 10-02 2.2k #泽尔机器人#XAEL-AI

金融

紧急预警｜“创新大业”：你的“流动股权”，是操盘手逃跑的倒计时

“创新大业”的骗局正在收割最后一批相信“国家项目”的人。12800元买180股“流动原始股”，等平台上线就能抛售套现——这听起来像是一夜暴富的捷径，实则是一场精心设计的二次收割。骗子用...

佚名 09-30 2.6k #创新大业

远恒集团高危预警：2关联盘9月已崩，日化1%背后贴钱撑提现倒计时

远恒集团（别名全球未来期货、远景未来）以期货跟单为包装，实际为柬埔寨诈骗园区资金盘。操盘手王贵运伪造香港证监会牌照，APP未备案，链上入金地址持续转移资产。同园区鸿运万交所、币...

佚名 09-30 1.6k #远恒集团#全球未来期货#远恒国际

紧急预警｜国农甄选（华夏智享）：你投的“助农钱”，正在变成操盘手的跑路费

“乡村振兴”的旗号下，藏着一台专吃中老年人养老钱的绞肉机。八档充值从399元到10万元，日息0.5%递减释放，拉十代下线抽成，V1到V6六级团队计酬。工商登记一查就露馅——2025年6月才注册的纯...

佚名 09-30 1.8k #国农甄选#华夏智享

警告B工厂：日化1%年化365%量化骗局，1万人入局操盘手圈钱过亿

B工厂（别名BGC/B圈工厂）为虚拟货币量化类资金盘，宣称24小时自动运行，日化收益高达1%、月化约30%、年化365%以上。项目通过拉人头升级社区顶级代理模式发展会员，知情人爆料会员已超1万人、...

佚名 09-29 1.9k #B工厂#BGC#B圈工厂

深扒GTCR骗局：年化240%的索命钩，提现通道已关闭

GTCR系套牌美国私募巨头的国内资金盘，承诺日化1.5%、年化240%收益，本质为新投资者本金填补老用户窟窿的庞氏骗局。项目处于高危期，提现通道疑似已关闭，参与者本金面临归零风险。...

佚名 09-29 1.7k #GTCR

起底畅享鲸选：高危资金盘，5.4返利500款免费撸，随时崩盘

畅享鲸选以5.4元高额返利和500款免费商品为诱饵，本质是预付型电商资金盘。项目当前处于高危期，同类4个平台已有参与者被单割，资金池随时断裂，本金大概率无法收回。...

佚名 09-29 2.6k #畅享鲸选

警告Zcoinex资金盘：开盘半年泡沫已大，月利30%必崩盘跑路

Zcoinex资金盘以虚拟币充值和博彩服务为噱头，承诺月收益30%的庞氏骗局。开盘半年多泡沫已大，高度预警即将崩盘跑路，国内属违规范畴，存在极高资金安全和法律合规风险。...

佚名 09-29 3.4k #Zcoinex

警告磐石BANDS：日化0.75%崩盘预警，7个月套牌提现已停，三级传销拉人头

磐石BANDS系资金盘项目，套牌正规贵金属行情软件伪装现货跟单，谎称境外交易资质。承诺每日0.75%保本固定盈利，设置10至200倍超高杠杆，后台盈利单全系伪造。已运营7个月，泡沫见顶，单割与限...

佚名 09-28 2.5k #磐石BANDS#BANDS

金融

起底伪冒施罗德资金盘：冒用200年资管巨头的USDT骗局，高息养鱼后致命收割

伪冒施罗德（Schroders）打着英国百年资管品牌名义的假冒资金盘，以USDT充值、团队拉新奖励为诱饵，前期打卡返利养鱼，后期诱导大额投入。正主已发声明辟谣，服务器在境外，资金去向不明，属...

佚名 09-28 2.7k #施罗德#施羅德#Schroders

紧急预警｜“葡京转换”：USDT搬砖不搬瓦，搬的是你的U；对接棋牌不对接银行，对接的是你家里积蓄

葡京转换打USDT搬砖、对接海外棋牌娱乐，听着像套利+博彩。但检察院公开案例讲过：用U收赌资、跑分、搬砖对冲，普通人参股既可能亏本金，也可能变成洗钱工具，账户冻结、刑事风险全来。搬...

佚名 09-28 2.4k #葡京转换#Lisboa Conversion

崩盘实录｜“合众远景TGG-X”：警方已立案，深圳公司人去楼空，你投的每一分钱都在给操盘手送跑路费

四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号直接发文点名。实地探访所谓的“AI智算集群中心”，找到的只是一间共享办公空间，没有机房...

佚名 09-28 2.3k #合众远景

崩盘实录｜“79AU”：日息0.5%锁仓600天，40代返利——你拉的每一个人，都是第40层来找你算账的人

日息0.5%，年化超180%。30天到600天锁仓，想提前拿？门都没有。提现扣8%资本利得税。40代团队返利，你拉的人，你拉的人拉的人，一直到第40层，你都能分钱。提现通道已经受限，客服响应延迟，代...

佚名 09-28 1.9k #79AU#79协议#79VAULT

紧急预警｜“大丰资产”联合“华鑫诚”：港股跟单日收益2%-5%，年化超1500%，恒大指数全年都涨不了这个数

日收益2%-5%，单利年化就是730%-1825%。港股大盘一年才涨多少？恒生指数2025年全年涨了35%，这已经是表现很好的年份了。大丰资产说日收益2%-5%，意味着它的操盘手比整个港股市场还厉害几十倍。真...

佚名 09-28 3.0k #大丰资产#华鑫诚

顶警惕！“AI芯漫”打着国企旗号的资金盘骗局，即将在5月上线，请大家务必远离！

佚名 04-28 4.9k #AI芯漫#国芯智造

顶深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

村长 08-12 3.4k #AiMASH#爱码仕

顶文潮集市资金盘骗局解密：从“潮玩交易”到“资金盘割菜”，一个国企背景也掩盖不了的庞氏陷阱！

防骗君 05-04 6.6k #文潮集市

股票

顶没有开奖，只有收割——曾光超的按钮按一次你就死一次——银彩娱乐已在跑路路上

银彩娱乐的每一期开奖都是后台改出来的数字，你的下注从第一秒起就注定归零。导师曾光超操控输赢，让你小赚让你贪，然后一把清零。现在平台大面积封号、提现焊死、不拉人就收割，U进U出走...

无名 05-07 7.5k #银彩娱乐

顶凌云娱乐崩盘跑路中！汉克时代财神团队平移才几天就单割封号，质问一句直接被踢

佚名 05-10 5.6k #凌云娱乐#汉克时代

顶打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是一套国内烂大街的低代码模板。

佚名 05-13 4.1k #CoinShares

顶“汇璟量投”多层级返佣，典型量化选股资金盘套路，小心血本无归！

汇璟量投 05-24 6.0k #汇璟量投

顶“新华彩票”APP：披着彩票外衣的杀猪盘，正在疯狂收割！

新华彩票 05-24 4.4k #新华彩票

顶海天智医AI医疗资金盘：虚假科技包装+团队传销，泡沫已满立即远离

海天智医 05-24 5.9k #海天智医

股票

顶碰瓷币安的“BINANCE”挖矿盘正在疯狂吸金：日息4%、拉人头返佣、GHO空气币，你的U进去了就别想出来

一个叫“BINANCE”的APP，跟你手机里的币安交易所长得几乎一模一样。它告诉你：把USDT充值进去，每天躺着拿1.5%到4%的收益，随时提现、不用锁仓。它还有一个听起来很高级的东西——“GHO挖矿型稳...

佚名 05-28 5.0k #BINANCE

顶“流水20倍才让提、拉人头拿返佣”——亿盟体育披着“反波胆”外衣的非法黑平台，正在把你从受害者变成共犯

亿盟体育 05-28 4.7k #亿盟体育

顶高危预警：鸿利达股票带单骗局泡沫已大，操盘手是优利商务诈骗团伙，即将崩盘跑路

今天要曝光的，是一个叫“鸿利达”的股票投资带单类资金盘骗局。此盘开盘已有数月，据知情人爆料，这是“优利商务”骗子团伙搞的又一个杀猪盘。这伙人一个月搞几个杀猪盘，笔者不多评价...

佚名 05-28 5.1k #鸿利达

顶高危预警：空域视界以低空经济为名的分红盘泡沫已炸，日息0.85%借你本金玩了4个月，崩盘就在眼前

低空经济写入政府工作报告，万亿赛道风起云涌，新修订的《民用航空法》7月1日就要施行。 而你手机里那个每天给你0.85%收益、号称“无人机分红”的空域视界，跟这些真正的产业风口，半毛钱关...

空域视界 05-28 4.2k #空域视界

顶高危预警：真格基金根本没有APP！这个日息1.45%的套牌资金盘正在疯狂收割，崩盘信号已经出现

真格基金 05-28 4.0k #真格基金

顶鼎鸿鑫源｜“香港券商”外衣扒光，起盘11个月资金盘已进入崩盘倒计时

佚名 05-29 6.0k #鼎鸿鑫源

金融

顶亿博资产｜鼎裕盟的死亡剧本正在重演：跨境杀猪盘“换皮”上线，数万人的血泪教训就在上个月

“鼎裕盟”于2026年2月崩盘，1.2至1.5万名投资者被套牢，3至4亿资金人间蒸发。杨岩泽被带走配合调查。现在，同一拨境外骗子换了个叫“亿博资产”的马甲又回来了——APP应用商店搜不到，只能通...

佚名 05-29 6.5k #亿博资产#鼎裕盟

顶Sirius｜日利率1.1%，年化401.5%，巴菲特看了要拜师——靖因药业的正规门面成了骗子最好的伪装

佚名 05-29 3.8k #Sirius#靖因药业

顶安徽文交所·文潮集市｜国资背书是假，竞拍接盘是真：你的藏品还没到手，本金已被抽水抽干

佚名 05-29 4.5k #文潮集市

顶亿博资产/文溪投资｜鼎裕盟崩盘3个月后，同一帮人换了个名字又回来了——月收益60%的“养盘期”正在测试你的钱包深度

村长 05-30 7.8k #亿博资产#文溪投资

顶京采生活靠谱吗？日息1.3%的“消费返利”是鱼钩，四级传销拉人头是鱼线——你的本金正在被拆东墙补西墙

村长 06-03 4.4k #京采生活

顶富春汇｜你拉的每一个USDT下线，都是法院判决书上的刑期——富春证券同款骗局已有人报警，你的名字迟早也会出现在接警记录上

村长 06-03 4.3k #富春汇

消费

顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次

“丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下...

村长 06-04 3.6k #辉立期货#丝路保险#东点保险

顶揭秘V2哈希（V6哈希竞猜）｜“游戏打金”是鱼钩，后台数据全是饵——你在“财神知我意”群里点的每一步，都在给骗子送跑路经费

“专业带队包润，免费收徒中，蚂蚁搬砖玩法超级稳定”——近期一个叫V2哈希（V6哈希竞猜）的项目正在各大社交平台疯狂刷屏，打着“游戏打金”的噱头，瞄准学生党、年轻人和想赚零花钱的中...

村长 06-04 5.0k #V2哈希#V6哈希竞猜

金融

顶智邦科技｜小额的收益率比中间额度还高，这不叫“划算”，这叫“算盘打到你头上”

最近刚上线的“智邦科技”分红模式骗局，正用一套精密计算的收益表格筛选你的钱包深度。内测期间推出充值返利活动，充值10000元赠送6%；理财产品收益率更是故意设置成“小额的比中间额的高...

佚名 06-04 4.0k #智邦科技

顶“钜亨商贸”崩盘预警：日息1.5%的礼品卡商贸庞氏骗局，套路还没跑完就跑不出来了

村长 06-04 3.6k #钜亨商贸#钜亨网络科技

顶Tebbit交易所｜客损分成+后台插针收割，你的U在APP里只是一串数字，1500元给操盘手造下一座别墅

村长 06-04 3.2k #Tebbit交易所

顶“签米”APP｜签到赚钱是“饵”，拉人头传销才是“钩”——每天躺着赚12块，你赚的是操盘手丢给你的鱼食

每天签到赚12元，提现秒到账，直推好友每天签到还能给你贡献6元，间推再贡献0.5元，等级越高奖励越多，一次推广长期躺赚……这些宣传语看起来像是天上掉馅饼，实则是骗子丢给你的鱼饵。你...

村长 06-04 4.7k #签米

顶“宁安期货”｜新加坡ACRA查无此公司，SFC是香港的不是美国的，操盘手“李泊言”是落马贪官的名字——L1-L9传销拉人头，USDT+K豆秒变洗钱工具

2026年2月开盘，号称“新加坡宁安期货管理投资有限公司”+“美国SFC经纪合作”，51页白皮书堆满了金融术语。但新加坡会计与企业管制局ACRA官网一查——这家公司压根没有注册记录。美方监管机...

村长 06-05 3.3k #宁安期货

股票

顶华融共创（永丰期货）｜柬埔寨“优利商务”团伙换壳第四弹——日收益0.8%杀猪盘，新城区已发传销通告，四个月圈钱过亿

开盘4个月，会员1万多人，圈钱过亿——这不是什么“金融创新”，这是“优利商务”柬埔寨园区那帮老熟人的第四次换壳。从“优科创”到“优利商务”到“鸿利达”再到今天的“华融共创”，骗...

村长 06-07 3.5k #华融共创#永丰期货

顶刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

村长 06-08 3.4k #盛达互联

顶崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

佚名 06-10 4.7k #CoinShares

顶紧急曝光：熊猫聚合 Panda Hub！AI 算力 Token 只是幌子，实为庞氏传销盘！

轮回 06-19 3.2k #熊猫聚合#Panda Hub

顶紧急预警｜嘉佳禾：碰瓷云南茶交所的庞氏资金盘，日息1%+六级传销正在养韭菜

佚名 06-20 3.1k #嘉佳禾

顶紧急预警｜金海集团：套牌香港空壳公司的境外传销盘，日息0.38%的庞氏骗局正在崩盘倒计时

佚名 06-24 2.7k #金海集团

顶紧急预警｜香港奥莱姆：2026年3月27日注册的空壳公司，假冒纽蒙特亚太总部，九成年化收益正在收割

香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。...

佚名 06-24 4.2k #奥莱姆

顶紧急预警｜假冒DigiFT的七星传销盘：3000U锁仓换3U日分红，顶级七星要押41.8万U

佚名 06-24 2.3k #DigiFT

顶曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

佚名 06-26 4.7k #流量联盟

顶紧急预警｜科源传媒正在全网“清除”证据：投诉删帖越疯狂，跑路风险越高

我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险...

反诈老李 07-06 3.7k #科源传媒

顶远恒集团｜赚2%亏80%，爆仓三四次——王贵运的“期货强国梦”，就是后台改几个数字的事

佚名 07-07 3.4k #全球未来期货#远恒集团

顶月化30%、30天返本｜Nexus Ai：瑶总改名王皓临，换完马甲就收割

村长 07-07 3.9k #Nexus Ai

顶山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

村长 07-07 4.0k #东方百优

金融

顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？

起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...

佚名 07-07 3.0k #赋能相爱#Finanx Al

顶套牌富傅资本、三级传销、0.75%日息——磐石BANDS的“贵金属交易”，收割倒计时已启动

村长 07-10 2.3k #磐石BANDS#富傳资本

顶20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

村长 07-14 3.2k #星汇甄选

顶紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

村长 07-25 3.4k #瑞丰汇资本#空天云航#Al Barka

顶币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

佚名 08-24 4.1k #币安商城

顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

佚名 09-03 3.0k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所

顶紧急预警｜“光域数据GOD”：质押0.5BNB抢节点，提现扣5%BNB+5%GOD，拿回来的是空气币

佚名 09-27 1.6k #光域数据#Goyur Data

顶“消费返利+拉新循环”暗藏庞氏陷阱？“有鱼生活”模式涉嫌非法集资

中原新闻网 02-04 11.7k #有鱼生活