金融

Gemini杀猪盘被骗经过（终）

盘子为了让我凑剩下的15000还给那个同事发消息，进行骗，说的跟真的一样，还给我发了身份证截图。不过我没有借到钱，现在想想幸亏我没借到钱，不然损失就又多了。自从剩下的已经骗不到了以...

fx110 04-02 2.5k #Gemini

金融

Gemini杀猪盘被骗经过（三）

被盘子删第二次之后，我又加了盘子（为什么又加回去，我现在回想也许是之前和盘子的聊天感觉，也有部分是对盘子人设有好感，不舍得放弃，加上同事再三说是认识几年的朋友，综合之下就又...

fx110 04-01 4.1k #Gemini

金融

Gemini杀猪盘被骗经过（四）

看着bit币账户里的数字飙到了9000多u，于是提币，还想着第二天到账，当然我内心深处觉得没有那么顺利。到了第二天，自然没有到账，盘子让我问客服，客服说需要进行高级认证，同时需要缴纳...

fx110 04-01 3.9k #Gemini

警告B工厂：日化1%年化365%量化骗局，1万人入局操盘手圈钱过亿

B工厂（别名BGC/B圈工厂）为虚拟货币量化类资金盘，宣称24小时自动运行，日化收益高达1%、月化约30%、年化365%以上。项目通过拉人头升级社区顶级代理模式发展会员，知情人爆料会员已超1万人、...

佚名 09-29 1.7k #B工厂#BGC#B圈工厂

深扒GTCR骗局：年化240%的索命钩，提现通道已关闭

GTCR系套牌美国私募巨头的国内资金盘，承诺日化1.5%、年化240%收益，本质为新投资者本金填补老用户窟窿的庞氏骗局。项目处于高危期，提现通道疑似已关闭，参与者本金面临归零风险。...

佚名 09-29 1.4k #GTCR

起底畅享鲸选：高危资金盘，5.4返利500款免费撸，随时崩盘

畅享鲸选以5.4元高额返利和500款免费商品为诱饵，本质是预付型电商资金盘。项目当前处于高危期，同类4个平台已有参与者被单割，资金池随时断裂，本金大概率无法收回。...

佚名 09-29 2.4k #畅享鲸选

警告Zcoinex资金盘：开盘半年泡沫已大，月利30%必崩盘跑路

Zcoinex资金盘以虚拟币充值和博彩服务为噱头，承诺月收益30%的庞氏骗局。开盘半年多泡沫已大，高度预警即将崩盘跑路，国内属违规范畴，存在极高资金安全和法律合规风险。...

佚名 09-29 3.1k #Zcoinex

警告磐石BANDS：日化0.75%崩盘预警，7个月套牌提现已停，三级传销拉人头

磐石BANDS系资金盘项目，套牌正规贵金属行情软件伪装现货跟单，谎称境外交易资质。承诺每日0.75%保本固定盈利，设置10至200倍超高杠杆，后台盈利单全系伪造。已运营7个月，泡沫见顶，单割与限...

佚名 09-28 2.3k #磐石BANDS#BANDS

金融

起底伪冒施罗德资金盘：冒用200年资管巨头的USDT骗局，高息养鱼后致命收割

伪冒施罗德（Schroders）打着英国百年资管品牌名义的假冒资金盘，以USDT充值、团队拉新奖励为诱饵，前期打卡返利养鱼，后期诱导大额投入。正主已发声明辟谣，服务器在境外，资金去向不明，属...

佚名 09-28 2.6k #施罗德#施羅德#Schroders

紧急预警｜“葡京转换”：USDT搬砖不搬瓦，搬的是你的U；对接棋牌不对接银行，对接的是你家里积蓄

葡京转换打USDT搬砖、对接海外棋牌娱乐，听着像套利+博彩。但检察院公开案例讲过：用U收赌资、跑分、搬砖对冲，普通人参股既可能亏本金，也可能变成洗钱工具，账户冻结、刑事风险全来。搬...

佚名 09-28 2.3k #葡京转换#Lisboa Conversion

崩盘实录｜“合众远景TGG-X”：警方已立案，深圳公司人去楼空，你投的每一分钱都在给操盘手送跑路费

四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号直接发文点名。实地探访所谓的“AI智算集群中心”，找到的只是一间共享办公空间，没有机房...

佚名 09-28 2.1k #合众远景

崩盘实录｜“79AU”：日息0.5%锁仓600天，40代返利——你拉的每一个人，都是第40层来找你算账的人

日息0.5%，年化超180%。30天到600天锁仓，想提前拿？门都没有。提现扣8%资本利得税。40代团队返利，你拉的人，你拉的人拉的人，一直到第40层，你都能分钱。提现通道已经受限，客服响应延迟，代...

佚名 09-28 1.8k #79AU#79协议#79VAULT

紧急预警｜“大丰资产”联合“华鑫诚”：港股跟单日收益2%-5%，年化超1500%，恒大指数全年都涨不了这个数

日收益2%-5%，单利年化就是730%-1825%。港股大盘一年才涨多少？恒生指数2025年全年涨了35%，这已经是表现很好的年份了。大丰资产说日收益2%-5%，意味着它的操盘手比整个港股市场还厉害几十倍。真...

佚名 09-28 2.9k #大丰资产#华鑫诚

崩盘实录｜“Open-Bit”签名认证就是交出转币权限——你点“确认”的那一刻，钱包已经不属于你了

佚名 09-28 2.1k #Open-Bit

紧急预警｜“施罗德”仿冒盘：正主200年英国资管巨头，绝不会用USDT让你充值

佚名 09-28 2.8k #施罗德

紧急预警｜“九鼎集团”仿冒Kraken交易所：日化1.2%-2.0%，七层收益渠道，操盘手陈安是假的

佚名 09-28 1.9k #九鼎集团#Kraken交易所

曝光“BetaAI”骗局团伙“鑫鼎晟”假包装欺瞒投资者，撕开伪装，一切揭露才刚刚开始

黑白之猫 09-28 1.6k #BetaAI#鑫鼎晟

金融

快境9代分销拉人头，组织者最高判15年，投500月赚500是传销的入场券

“投500元，月赚500元，每天只需一分钟”——快境用这句话，把一批又一批人拉进了9代分销的传销网络。平台设置动态分享下级最高9代收益，层级远超传销“三级以上”的刑事立案门槛。根据两高...

佚名 09-28 2.0k #快境

紧急预警｜“立桥WLFG”：26号前不交钱平移，金鼎账户资金就被没收充公？这是二次收割的催命符

佚名 09-28 2.3k #立桥WLFG

紧急预警｜“无量AI算力”：A800标价10万5，库存0，未开放——你买的不是显卡，是APP里的一串数字

佚名 09-28 1.6k #AcoreX#无量AI算力

金融

起底链享购：冒用北大数据交易中心，日赚3%实为传销盘，高危预警

链享购宣称AI自动卖货、日化3%稳赚不赔，本质是多层级传销资金盘。项目冒用北方大数据交易中心名义背书，官方已公开发文辟谣。用户资金面临清零风险，建议立即停止投入并保存证据依法维权...

佚名 09-27 2.3k #链享购#链某

消费

紧急预警｜“美丽中国”冒充国家能源局，拉人满百提现——你的信息正在被套走

打着“国家能源局”旗号，针对“追梦人”群体，没有正规APP，只通过一个境外网址要求下载“民政通讯”。每天签到、拉人攒奖励，满百元提现，声称政策落地后发补贴。但正经的惠民补贴，从...

佚名 09-27 6.1k #美丽中国

股票

紧急预警｜“智启强国”：交98元建档费领国家理财？你的钱全进了个人账户

拼凑新闻报道包装成官方平台，上架多款“收益极高”的理财产品，让你提交身份证，再交98元“建档费”。但收款账户每次都在变，全是来路不明的个人账户。正规机构收任何费用，走的都是对公...

佚名 09-27 2.0k #智启强国#智启优选

顶警惕！“AI芯漫”打着国企旗号的资金盘骗局，即将在5月上线，请大家务必远离！

佚名 04-28 4.8k #AI芯漫#国芯智造

顶深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

村长 08-12 3.2k #AiMASH#爱码仕

顶文潮集市资金盘骗局解密：从“潮玩交易”到“资金盘割菜”，一个国企背景也掩盖不了的庞氏陷阱！

防骗君 05-04 6.4k #文潮集市

股票

顶没有开奖，只有收割——曾光超的按钮按一次你就死一次——银彩娱乐已在跑路路上

银彩娱乐的每一期开奖都是后台改出来的数字，你的下注从第一秒起就注定归零。导师曾光超操控输赢，让你小赚让你贪，然后一把清零。现在平台大面积封号、提现焊死、不拉人就收割，U进U出走...

无名 05-07 7.4k #银彩娱乐

顶凌云娱乐崩盘跑路中！汉克时代财神团队平移才几天就单割封号，质问一句直接被踢

佚名 05-10 5.4k #凌云娱乐#汉克时代

顶打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是一套国内烂大街的低代码模板。

佚名 05-13 4.1k #CoinShares

顶“汇璟量投”多层级返佣，典型量化选股资金盘套路，小心血本无归！

汇璟量投 05-24 5.9k #汇璟量投

顶“新华彩票”APP：披着彩票外衣的杀猪盘，正在疯狂收割！

新华彩票 05-24 4.3k #新华彩票

顶海天智医AI医疗资金盘：虚假科技包装+团队传销，泡沫已满立即远离

海天智医 05-24 5.8k #海天智医

股票

顶碰瓷币安的“BINANCE”挖矿盘正在疯狂吸金：日息4%、拉人头返佣、GHO空气币，你的U进去了就别想出来

一个叫“BINANCE”的APP，跟你手机里的币安交易所长得几乎一模一样。它告诉你：把USDT充值进去，每天躺着拿1.5%到4%的收益，随时提现、不用锁仓。它还有一个听起来很高级的东西——“GHO挖矿型稳...

佚名 05-28 4.8k #BINANCE

顶“流水20倍才让提、拉人头拿返佣”——亿盟体育披着“反波胆”外衣的非法黑平台，正在把你从受害者变成共犯

亿盟体育 05-28 4.6k #亿盟体育

顶高危预警：鸿利达股票带单骗局泡沫已大，操盘手是优利商务诈骗团伙，即将崩盘跑路

今天要曝光的，是一个叫“鸿利达”的股票投资带单类资金盘骗局。此盘开盘已有数月，据知情人爆料，这是“优利商务”骗子团伙搞的又一个杀猪盘。这伙人一个月搞几个杀猪盘，笔者不多评价...

佚名 05-28 4.9k #鸿利达

顶高危预警：空域视界以低空经济为名的分红盘泡沫已炸，日息0.85%借你本金玩了4个月，崩盘就在眼前

低空经济写入政府工作报告，万亿赛道风起云涌，新修订的《民用航空法》7月1日就要施行。 而你手机里那个每天给你0.85%收益、号称“无人机分红”的空域视界，跟这些真正的产业风口，半毛钱关...

空域视界 05-28 4.1k #空域视界

顶高危预警：真格基金根本没有APP！这个日息1.45%的套牌资金盘正在疯狂收割，崩盘信号已经出现

真格基金 05-28 3.9k #真格基金

顶鼎鸿鑫源｜“香港券商”外衣扒光，起盘11个月资金盘已进入崩盘倒计时

佚名 05-29 5.8k #鼎鸿鑫源

金融

顶亿博资产｜鼎裕盟的死亡剧本正在重演：跨境杀猪盘“换皮”上线，数万人的血泪教训就在上个月

“鼎裕盟”于2026年2月崩盘，1.2至1.5万名投资者被套牢，3至4亿资金人间蒸发。杨岩泽被带走配合调查。现在，同一拨境外骗子换了个叫“亿博资产”的马甲又回来了——APP应用商店搜不到，只能通...

佚名 05-29 6.4k #亿博资产#鼎裕盟

顶Sirius｜日利率1.1%，年化401.5%，巴菲特看了要拜师——靖因药业的正规门面成了骗子最好的伪装

佚名 05-29 3.6k #Sirius#靖因药业

顶安徽文交所·文潮集市｜国资背书是假，竞拍接盘是真：你的藏品还没到手，本金已被抽水抽干

佚名 05-29 4.3k #文潮集市

顶亿博资产/文溪投资｜鼎裕盟崩盘3个月后，同一帮人换了个名字又回来了——月收益60%的“养盘期”正在测试你的钱包深度

村长 05-30 7.7k #亿博资产#文溪投资

顶京采生活靠谱吗？日息1.3%的“消费返利”是鱼钩，四级传销拉人头是鱼线——你的本金正在被拆东墙补西墙

村长 06-03 4.1k #京采生活

顶富春汇｜你拉的每一个USDT下线，都是法院判决书上的刑期——富春证券同款骗局已有人报警，你的名字迟早也会出现在接警记录上

村长 06-03 4.2k #富春汇

消费

顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次

“丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下...

村长 06-04 3.5k #辉立期货#丝路保险#东点保险

顶揭秘V2哈希（V6哈希竞猜）｜“游戏打金”是鱼钩，后台数据全是饵——你在“财神知我意”群里点的每一步，都在给骗子送跑路经费

“专业带队包润，免费收徒中，蚂蚁搬砖玩法超级稳定”——近期一个叫V2哈希（V6哈希竞猜）的项目正在各大社交平台疯狂刷屏，打着“游戏打金”的噱头，瞄准学生党、年轻人和想赚零花钱的中...

村长 06-04 4.8k #V2哈希#V6哈希竞猜

金融

顶智邦科技｜小额的收益率比中间额度还高，这不叫“划算”，这叫“算盘打到你头上”

最近刚上线的“智邦科技”分红模式骗局，正用一套精密计算的收益表格筛选你的钱包深度。内测期间推出充值返利活动，充值10000元赠送6%；理财产品收益率更是故意设置成“小额的比中间额的高...

佚名 06-04 3.9k #智邦科技

顶“钜亨商贸”崩盘预警：日息1.5%的礼品卡商贸庞氏骗局，套路还没跑完就跑不出来了

村长 06-04 3.5k #钜亨商贸#钜亨网络科技

顶Tebbit交易所｜客损分成+后台插针收割，你的U在APP里只是一串数字，1500元给操盘手造下一座别墅

村长 06-04 3.1k #Tebbit交易所

顶“签米”APP｜签到赚钱是“饵”，拉人头传销才是“钩”——每天躺着赚12块，你赚的是操盘手丢给你的鱼食

每天签到赚12元，提现秒到账，直推好友每天签到还能给你贡献6元，间推再贡献0.5元，等级越高奖励越多，一次推广长期躺赚……这些宣传语看起来像是天上掉馅饼，实则是骗子丢给你的鱼饵。你...

村长 06-04 4.7k #签米

顶“宁安期货”｜新加坡ACRA查无此公司，SFC是香港的不是美国的，操盘手“李泊言”是落马贪官的名字——L1-L9传销拉人头，USDT+K豆秒变洗钱工具

2026年2月开盘，号称“新加坡宁安期货管理投资有限公司”+“美国SFC经纪合作”，51页白皮书堆满了金融术语。但新加坡会计与企业管制局ACRA官网一查——这家公司压根没有注册记录。美方监管机...

村长 06-05 3.3k #宁安期货

股票

顶华融共创（永丰期货）｜柬埔寨“优利商务”团伙换壳第四弹——日收益0.8%杀猪盘，新城区已发传销通告，四个月圈钱过亿

开盘4个月，会员1万多人，圈钱过亿——这不是什么“金融创新”，这是“优利商务”柬埔寨园区那帮老熟人的第四次换壳。从“优科创”到“优利商务”到“鸿利达”再到今天的“华融共创”，骗...

村长 06-07 3.4k #华融共创#永丰期货

顶刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

村长 06-08 3.3k #盛达互联

顶崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

佚名 06-10 4.6k #CoinShares

顶紧急曝光：熊猫聚合 Panda Hub！AI 算力 Token 只是幌子，实为庞氏传销盘！

轮回 06-19 3.0k #熊猫聚合#Panda Hub

顶紧急预警｜嘉佳禾：碰瓷云南茶交所的庞氏资金盘，日息1%+六级传销正在养韭菜

佚名 06-20 2.9k #嘉佳禾

顶紧急预警｜金海集团：套牌香港空壳公司的境外传销盘，日息0.38%的庞氏骗局正在崩盘倒计时

佚名 06-24 2.6k #金海集团

顶紧急预警｜香港奥莱姆：2026年3月27日注册的空壳公司，假冒纽蒙特亚太总部，九成年化收益正在收割

香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。...

佚名 06-24 4.1k #奥莱姆

顶紧急预警｜假冒DigiFT的七星传销盘：3000U锁仓换3U日分红，顶级七星要押41.8万U

佚名 06-24 2.3k #DigiFT

顶曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

佚名 06-26 4.6k #流量联盟

顶紧急预警｜科源传媒正在全网“清除”证据：投诉删帖越疯狂，跑路风险越高

我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险...

反诈老李 07-06 3.7k #科源传媒

顶远恒集团｜赚2%亏80%，爆仓三四次——王贵运的“期货强国梦”，就是后台改几个数字的事

佚名 07-07 2.7k #全球未来期货#远恒集团

顶月化30%、30天返本｜Nexus Ai：瑶总改名王皓临，换完马甲就收割

村长 07-07 3.9k #Nexus Ai

顶山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

村长 07-07 3.9k #东方百优

金融

顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？

起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...

佚名 07-07 2.9k #赋能相爱#Finanx Al

顶套牌富傅资本、三级传销、0.75%日息——磐石BANDS的“贵金属交易”，收割倒计时已启动

村长 07-10 2.3k #磐石BANDS#富傳资本

顶20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

村长 07-14 2.7k #星汇甄选

顶紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

村长 07-25 2.8k #瑞丰汇资本#空天云航#Al Barka

顶币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

佚名 08-24 3.9k #币安商城

顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

佚名 09-03 2.9k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所

顶紧急预警｜“光域数据GOD”：质押0.5BNB抢节点，提现扣5%BNB+5%GOD，拿回来的是空气币

佚名 09-27 1.3k #光域数据#Goyur Data

顶“消费返利+拉新循环”暗藏庞氏陷阱？“有鱼生活”模式涉嫌非法集资

中原新闻网 02-04 11.5k #有鱼生活