商业

风控：“荣辉资本”资金盘，建议离场时间：2026年5月前，晚一步就是本金归零

建议离场时间：2026年5月前。5月是崩盘高发期，晚一步就是本金归零，连提现的机会都没有。 最近有读者问荣辉资本这个项目，推出了高息项目，问我还能不能参与。后台查询这个项目时间不短了...

个人学习思考 04-19 3.4k #荣辉资本

期货

风控：“荣辉资本”资金盘

建议离场时间：2026年5月前。5月是崩盘高发期，晚一步就是本金归零，连提现的机会都没有。 最近有读者问荣辉资本这个项目，推出了高息项目，问我还能不能参与。后台查询这个项目时间不短了...

个人学习思考 04-19 7.1k #荣辉资本

三北工程APP冒用国家防护林工程，正规项目从不理财，更名中国三北继续骗，别再交“激活费”了

“三北防护林体系工程”这个国家级生态公益项目的名字，被一个叫“三北工程”的APP冒用了。它以“签到领现金”“绿色补贴”“每月3000元”为诱饵，诱导中老年人下载非法APP、绑定银行卡、充...

佚名 09-27 2.8k #三北工程

红旗河APP碰瓷国家水利工程，中国人寿7月9日辟谣，注册领580万是假，套取身份证银行卡是真

状态判定： 运营中/高危 项目类型： 套牌假冒 + 民族资产解冻类诈骗 当前阶段： 高危期/崩盘风险极高 异常信号计数：5项（具体：①中国人寿2026年7月9日发布风险提示，明确否认与红旗河APP有任...

佚名 09-27 2.7k #红旗河

同舟行APP冒充中国政企基金，通辽警方6月8日紧急预警，343万扶贫资金是假，所谓的“财政部集资”不过是骗子的新马甲

“中国政企合作基金”这个国家级引导基金的名字，被一个叫“同舟行”的APP冒用了。它前身叫“中国政企APP”，被官方曝光后换个马甲继续骗。通辽市反电诈中心6月8日发布紧急预警，中国政企合...

佚名 09-27 2.2k #同舟行

上合慈协借上合会议热点行骗，更名和衷慈协短暂沉寂后再活跃，600万基金是假，2000人受害是真

“上海合作组织”的名字，被这个APP用了不止一次。最初叫“上合慈协”，割完一波改名叫“和衷慈协”，沉寂一段时间后，最近又再度活跃。它声称注册就能领600万基金，投入1000元18天返本返息...

佚名 09-27 2.1k #上合慈协

改革圆梦运营超一年，次次承诺兑现次次爽约，120元政审费套走475万画饼，别再信“汇算清缴”了

“改革圆梦”APP靠一次又一次的延期，硬生生维持了一年多。从“政审费”到“认证补贴”，从“汇算清缴”到“专属银行卡”，项目方到底找过多少种借口收钱，参与者自己都记不清了。次次说...

佚名 09-27 2.4k #改革圆梦

农界APP频繁更名阿里数农、数农国际，永胜县打非办7月24日专项预警，别再交“系统录入费”了

“农界”这个名字你可能没听过，但“阿里数农”“数农国际”你一定在某个群里见过。它们其实是同一个套牌诈骗APP，先后从“阿里新农”到“阿里数农”再到“数农国际”，再到现在的“农界...

佚名 09-27 1.7k #农界

数币达（圆梦钱包）三次换皮，激活费交一次骗一次，2000用户无法提现，别再交激活费了

“圆梦钱包”骗完一波，改名“圆梦中心”；“圆梦中心”骗不动了，又改名“数币达”。每改一次名，就逼老用户交一次“激活费”，声称“完成账号迁移就能拿回钱”。结果呢？钱交了，账号...

佚名 09-27 2.4k #数币达#圆梦钱包

紧急预警｜“融合贸易Convergence智盈宝”：日息0.8%年化292%，MAS牌照是假的，你的USDT进了境外私池

Convergence以“全球融合贸易服务平台”为包装，推出“智盈宝”USDT活期理财，预热期日利率0.8%，年化292%。资金全部进入虚拟货币地址，无银行托管。跨境海运供应链利润薄得像纸，根本付不起29...

佚名 09-27 2.7k #融合贸易#Convergence#智盈宝

紧急预警｜“AI智富通”：你账户里每天涨的数字，都是后台改的——等你信了，就该交钱了

搜狐新闻、反诈平台已明确点名：“AI智富通”APP打着给追梦人释放红利的幌子，谎称上面要发放1800万亿红利，给每个注册的人免费送最低100万-1000万。1800万亿是什么概念？2025年全国一般公共预算...

佚名 09-27 2.0k #AI智富通

紧急预警｜“爱心事业”：操盘手已经在准备改名叫“共聚事业”跑路了，你投进去的钱，他们从来没打算还

“今天买回来，明天连本带利卖回去，每天增长4%。”宁波的刘女士信了，从4月到6月，每两天赚几十块。8月，平台推出“AB单”新玩法，她的账户至今被“封冻”，钱取不出来。反诈平台已经确认...

佚名 09-27 1.1k #爱心事业#共聚事业

“国投六网”蹭7万亿基建政策，拉人头才能提现，未备案恶意应用，高度预警

手机系统直接提示“未备案，禁止安装”。蹭“六张网”7万亿基建政策热点，号称“国家内部项目、红利名额”，用小额福利忽悠人注册登记、填写详细身份信息。软件内部已设立大量理财项目，...

佚名 09-27 1.5k #国投六网

高度预警 | 汇交所APP内测名额是假，数字人民币生息是假，拉人头才是真

实名注册就送数字人民币和港元稳定币，每日生息。用虚假信息注册，后台立马显示到账数万稳定币。这不是审核不严，是根本没有审核。数字人民币是法定货币，不存在投资增值、每日高额生息...

佚名 09-27 1.2k #汇交所

“精准扶贫（天安门扶贫）”APP冒充国家项目，手机系统拦截安装，拉人头解锁提现，邮寄费激活费二次收割，高度预警

手机系统直接标注“诈骗应用、禁止安装”。IP地址在境外。冒充国家扶贫项目，要求填写详细个人信息实名注册。嘴上说全程免费，但解锁权益、领取“扶贫存折”都要完成拉人任务。这就是“精...

佚名 09-27 2.7k #精准扶贫#天安门扶贫

鼎值基金日赚1.63%是假，单割封号是真，交钱恢复提现是二次收割，高度预警

日赚1.63%，投入10万每天收益1630元，年化594.95%。这不是投资，是收割。鼎值基金打着“澳洲正规金融机构背书”的旗号，以U币投资为名，实际是虚拟币传销资金盘。前阵子已经出现参与者被单割，...

佚名 09-27 1.9k #鼎值

“数字中国”APP恶意应用已拦截，个人账户收款，中秋拉人头领红包，高度预警

手机系统直接提示“恶意应用，禁止安装”。收款账户全是个人和小微企业账号，每次都不一样。蹭“数字经济”政策热点，以“数字确权”为噱头，包装成官方平台，兜售高得离谱的虚假理财。...

佚名 09-27 2.4k #数字中国

金融

瑞迅国际线下工作室疯狂扩张，京东合作是假，虚拟代币上链倒计时50天，已有团队被封号单割，高度预警

瑞迅国际正在各地疯狂开设线下工作室和运营中心，以“京东合作”“虚拟代币即将上链”为诱饵，吸引大量参与者入局。但已经有参与者的整个团队被单割封号，资金无法提现。这个平台打着外...

佚名 09-27 1.5k #瑞迅国际

中医养生外衣下的关联迷局：德元升、广积德与佟话人生的纠葛及处罚真相

佚名 09-23 1.9k #德元升#广积德#佟话人生

起底元境星球：打着AI元宇宙旗号，121天收割10万+用户本金

元境星球，打着\"AI元宇宙+沉浸式体验\"概念外衣运营的资金盘，以日化收益吸引投资者。目前已运作121天，无ICP备案、无真实业务支撑，核心风险为新用户本金填补旧用户收益，随时面临崩盘。...

佚名 09-27 1.9k #元境星球

警告：联能智充5万注册资本0实缴，3个月返利6%，已运行347天仍是高危资金盘

联能智充是典型资金盘骗局，注册资本5万元且实缴0元、参保仅1人，以投资充电桩为幌子承诺3个月返6%的高额收益，本质是新投资者本金填补旧投资者提现，已运行347天进入高危期，用户面临本金...

佚名 09-27 1.8k #联能智充

深扒Fox短剧：送500U团队高收益，日化3%资金盘崩盘在即

Fox短剧以零撸模式运作，宣称新人注册送500U、团队高收益，本质是资金盘。项目处于高危期，提现通道已出现问题，操盘手通过拉人头方式收割新用户本金，用户应立即远离。...

佚名 09-26 1.2k #Fox短剧

顶警惕！“AI芯漫”打着国企旗号的资金盘骗局，即将在5月上线，请大家务必远离！

佚名 04-28 4.8k #AI芯漫#国芯智造

顶深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

村长 08-12 3.2k #AiMASH#爱码仕

顶文潮集市资金盘骗局解密：从“潮玩交易”到“资金盘割菜”，一个国企背景也掩盖不了的庞氏陷阱！

防骗君 05-04 6.3k #文潮集市

股票

顶没有开奖，只有收割——曾光超的按钮按一次你就死一次——银彩娱乐已在跑路路上

银彩娱乐的每一期开奖都是后台改出来的数字，你的下注从第一秒起就注定归零。导师曾光超操控输赢，让你小赚让你贪，然后一把清零。现在平台大面积封号、提现焊死、不拉人就收割，U进U出走...

无名 05-07 7.4k #银彩娱乐

顶凌云娱乐崩盘跑路中！汉克时代财神团队平移才几天就单割封号，质问一句直接被踢

佚名 05-10 5.4k #凌云娱乐#汉克时代

顶打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是一套国内烂大街的低代码模板。

佚名 05-13 4.1k #CoinShares

顶“汇璟量投”多层级返佣，典型量化选股资金盘套路，小心血本无归！

汇璟量投 05-24 5.9k #汇璟量投

顶“新华彩票”APP：披着彩票外衣的杀猪盘，正在疯狂收割！

新华彩票 05-24 4.2k #新华彩票

顶海天智医AI医疗资金盘：虚假科技包装+团队传销，泡沫已满立即远离

海天智医 05-24 5.8k #海天智医

股票

顶碰瓷币安的“BINANCE”挖矿盘正在疯狂吸金：日息4%、拉人头返佣、GHO空气币，你的U进去了就别想出来

一个叫“BINANCE”的APP，跟你手机里的币安交易所长得几乎一模一样。它告诉你：把USDT充值进去，每天躺着拿1.5%到4%的收益，随时提现、不用锁仓。它还有一个听起来很高级的东西——“GHO挖矿型稳...

佚名 05-28 4.7k #BINANCE

顶“流水20倍才让提、拉人头拿返佣”——亿盟体育披着“反波胆”外衣的非法黑平台，正在把你从受害者变成共犯

亿盟体育 05-28 4.6k #亿盟体育

顶高危预警：鸿利达股票带单骗局泡沫已大，操盘手是优利商务诈骗团伙，即将崩盘跑路

今天要曝光的，是一个叫“鸿利达”的股票投资带单类资金盘骗局。此盘开盘已有数月，据知情人爆料，这是“优利商务”骗子团伙搞的又一个杀猪盘。这伙人一个月搞几个杀猪盘，笔者不多评价...

佚名 05-28 4.7k #鸿利达

顶高危预警：空域视界以低空经济为名的分红盘泡沫已炸，日息0.85%借你本金玩了4个月，崩盘就在眼前

低空经济写入政府工作报告，万亿赛道风起云涌，新修订的《民用航空法》7月1日就要施行。 而你手机里那个每天给你0.85%收益、号称“无人机分红”的空域视界，跟这些真正的产业风口，半毛钱关...

空域视界 05-28 4.1k #空域视界

顶高危预警：真格基金根本没有APP！这个日息1.45%的套牌资金盘正在疯狂收割，崩盘信号已经出现

真格基金 05-28 3.8k #真格基金

顶鼎鸿鑫源｜“香港券商”外衣扒光，起盘11个月资金盘已进入崩盘倒计时

佚名 05-29 5.8k #鼎鸿鑫源

金融

顶亿博资产｜鼎裕盟的死亡剧本正在重演：跨境杀猪盘“换皮”上线，数万人的血泪教训就在上个月

“鼎裕盟”于2026年2月崩盘，1.2至1.5万名投资者被套牢，3至4亿资金人间蒸发。杨岩泽被带走配合调查。现在，同一拨境外骗子换了个叫“亿博资产”的马甲又回来了——APP应用商店搜不到，只能通...

佚名 05-29 6.3k #亿博资产#鼎裕盟

顶Sirius｜日利率1.1%，年化401.5%，巴菲特看了要拜师——靖因药业的正规门面成了骗子最好的伪装

佚名 05-29 3.6k #Sirius#靖因药业

顶安徽文交所·文潮集市｜国资背书是假，竞拍接盘是真：你的藏品还没到手，本金已被抽水抽干

佚名 05-29 4.3k #文潮集市

顶亿博资产/文溪投资｜鼎裕盟崩盘3个月后，同一帮人换了个名字又回来了——月收益60%的“养盘期”正在测试你的钱包深度

村长 05-30 7.7k #亿博资产#文溪投资

顶京采生活靠谱吗？日息1.3%的“消费返利”是鱼钩，四级传销拉人头是鱼线——你的本金正在被拆东墙补西墙

村长 06-03 4.1k #京采生活

顶富春汇｜你拉的每一个USDT下线，都是法院判决书上的刑期——富春证券同款骗局已有人报警，你的名字迟早也会出现在接警记录上

村长 06-03 4.2k #富春汇

消费

顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次

“丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下...

村长 06-04 3.5k #辉立期货#丝路保险#东点保险

顶揭秘V2哈希（V6哈希竞猜）｜“游戏打金”是鱼钩，后台数据全是饵——你在“财神知我意”群里点的每一步，都在给骗子送跑路经费

“专业带队包润，免费收徒中，蚂蚁搬砖玩法超级稳定”——近期一个叫V2哈希（V6哈希竞猜）的项目正在各大社交平台疯狂刷屏，打着“游戏打金”的噱头，瞄准学生党、年轻人和想赚零花钱的中...

村长 06-04 4.7k #V2哈希#V6哈希竞猜

金融

顶智邦科技｜小额的收益率比中间额度还高，这不叫“划算”，这叫“算盘打到你头上”

最近刚上线的“智邦科技”分红模式骗局，正用一套精密计算的收益表格筛选你的钱包深度。内测期间推出充值返利活动，充值10000元赠送6%；理财产品收益率更是故意设置成“小额的比中间额的高...

佚名 06-04 3.9k #智邦科技

顶“钜亨商贸”崩盘预警：日息1.5%的礼品卡商贸庞氏骗局，套路还没跑完就跑不出来了

村长 06-04 3.5k #钜亨商贸#钜亨网络科技

顶Tebbit交易所｜客损分成+后台插针收割，你的U在APP里只是一串数字，1500元给操盘手造下一座别墅

村长 06-04 3.1k #Tebbit交易所

顶“签米”APP｜签到赚钱是“饵”，拉人头传销才是“钩”——每天躺着赚12块，你赚的是操盘手丢给你的鱼食

每天签到赚12元，提现秒到账，直推好友每天签到还能给你贡献6元，间推再贡献0.5元，等级越高奖励越多，一次推广长期躺赚……这些宣传语看起来像是天上掉馅饼，实则是骗子丢给你的鱼饵。你...

村长 06-04 4.7k #签米

顶“宁安期货”｜新加坡ACRA查无此公司，SFC是香港的不是美国的，操盘手“李泊言”是落马贪官的名字——L1-L9传销拉人头，USDT+K豆秒变洗钱工具

2026年2月开盘，号称“新加坡宁安期货管理投资有限公司”+“美国SFC经纪合作”，51页白皮书堆满了金融术语。但新加坡会计与企业管制局ACRA官网一查——这家公司压根没有注册记录。美方监管机...

村长 06-05 3.3k #宁安期货

股票

顶华融共创（永丰期货）｜柬埔寨“优利商务”团伙换壳第四弹——日收益0.8%杀猪盘，新城区已发传销通告，四个月圈钱过亿

开盘4个月，会员1万多人，圈钱过亿——这不是什么“金融创新”，这是“优利商务”柬埔寨园区那帮老熟人的第四次换壳。从“优科创”到“优利商务”到“鸿利达”再到今天的“华融共创”，骗...

村长 06-07 3.4k #华融共创#永丰期货

顶刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

村长 06-08 3.3k #盛达互联

顶崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

佚名 06-10 4.6k #CoinShares

顶紧急曝光：熊猫聚合 Panda Hub！AI 算力 Token 只是幌子，实为庞氏传销盘！

轮回 06-19 3.0k #熊猫聚合#Panda Hub

顶紧急预警｜嘉佳禾：碰瓷云南茶交所的庞氏资金盘，日息1%+六级传销正在养韭菜

佚名 06-20 2.9k #嘉佳禾

顶紧急预警｜金海集团：套牌香港空壳公司的境外传销盘，日息0.38%的庞氏骗局正在崩盘倒计时

佚名 06-24 2.6k #金海集团

顶紧急预警｜香港奥莱姆：2026年3月27日注册的空壳公司，假冒纽蒙特亚太总部，九成年化收益正在收割

香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。...

佚名 06-24 4.1k #奥莱姆

顶紧急预警｜假冒DigiFT的七星传销盘：3000U锁仓换3U日分红，顶级七星要押41.8万U

佚名 06-24 2.3k #DigiFT

顶曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

佚名 06-26 4.6k #流量联盟

顶紧急预警｜科源传媒正在全网“清除”证据：投诉删帖越疯狂，跑路风险越高

我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险...

反诈老李 07-06 3.6k #科源传媒

顶远恒集团｜赚2%亏80%，爆仓三四次——王贵运的“期货强国梦”，就是后台改几个数字的事

佚名 07-07 2.6k #全球未来期货#远恒集团

顶月化30%、30天返本｜Nexus Ai：瑶总改名王皓临，换完马甲就收割

村长 07-07 3.9k #Nexus Ai

顶山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

村长 07-07 3.7k #东方百优

金融

顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？

起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...

佚名 07-07 2.9k #赋能相爱#Finanx Al

顶套牌富傅资本、三级传销、0.75%日息——磐石BANDS的“贵金属交易”，收割倒计时已启动

村长 07-10 2.3k #磐石BANDS#富傳资本

顶20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

村长 07-14 2.6k #星汇甄选

顶紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

村长 07-25 2.8k #瑞丰汇资本#空天云航#Al Barka

顶币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

佚名 08-24 3.9k #币安商城

顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

佚名 09-03 2.9k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所

顶“消费返利+拉新循环”暗藏庞氏陷阱？“有鱼生活”模式涉嫌非法集资

中原新闻网 02-04 11.5k #有鱼生活