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宝盈阁（TKBIT交易所）资金盘法律扒皮下：香港无牌经营触发刑事犯罪，涉嫌非法集资+组织领导传销罪，参与者将面

宝盈阁（TKBIT交易所）资金盘法律扒皮下：香港无牌经营触发刑事犯罪，涉嫌非法集资+组织领导传销罪，参与者将面

一家号称“2025年在香港注册”、却从未取得任何金融牌照的理财平台——宝盈阁，正依托自建聊天APP与TKBIT交易所，向内地公众非法吸收资金。从虚拟币入金规避监管，到拼凑诈骗园区里的“金融...

佚名 04-27 3.3k #宝盈阁#TKBIT交易所

“MP蒙哥马利”(Montgomery)盘根寻底，项目核心人员曝光，留着维权......

“MP蒙哥马利”(Montgomery)盘根寻底，项目核心人员曝光，留着维权......

关于“MP蒙哥马利”(Montgomery)项目盘子，小编发布文章后，后台收到读者私信求证，多位知情人士透露，该项目实为运作的非法集资工具，其所谓“MP币”纯属虚构概念，无任何技术支撑。盘口准确...

黑白之猫 04-27 2.9k #MP蒙哥马利

“十五五”开局首季：八个经济大省GDP增速跑赢全国

本报记者孟珂作为“十五五”规划开局之年，2026年首季度各地经济运行情况备受瞩目。我国国内生产总值（GDP）总量排名前十的经济大省率先交出亮眼“答卷”。据《证券日报》记者统计，2026年...

证券日报 04-26 2.5k

潘多拉商城互助盘崩盘倒计时！河南焦作孙娟娟团伙曝光，从万邦汇一路割到潘多拉，参与者血本无归！

推荐潘多拉商城互助盘崩盘倒计时！河南焦作孙娟娟团伙曝光，从万邦汇一路割到潘多拉，参与者血本无归！

潘多拉商城这个互助盘，已被反诈圈钉在曝光柱上反复鞭尸。它的幕后操盘手——河南焦作孙娟娟、陕西大美丽王某丽，是一对劣迹斑斑的诈骗惯犯。从万邦汇、壹恒到汇赢，再到如今的潘多拉商...

村长 04-26 1.9k #潘多拉商城

大象社区足球预测骗局涉双重重罪！13级拉人头构成开设赌场罪+传销罪，参与者面临十年以上牢狱之灾！

别以为只是投点小钱赌个球那么简单！“大象社区”这个披着足球预测外衣的平台，在刑法上同时踩了两条红线：作为非法博彩平台，所有拉人投注、担任代理、发展下线的行为，均构成《刑法》...

佚名 04-26 1.9k #大象社区

寰宇联盟-大阪国际资金盘崩盘血洗倒计时：伪造日本彩票牌照+传销拉人头返利，提现封号潮已全面启动，五天内必跑

滚动寰宇联盟-大阪国际资金盘崩盘血洗倒计时：伪造日本彩票牌照+传销拉人头返利，提现封号潮已全面启动，五天内必跑

如果你正在被“寰宇联盟-大阪国际”的“日本官方彩票”、“一个月稳赚50%”的私信反复轰炸，或者已经被身边人拉到“彩票理财VIP群”里天天看别人晒提现截图——看完这篇内容你就明白了，你...

佚名 04-25 3.2k

大象社区资金盘13级传销模型开撕：YesorNo合约漏洞白皮书自爆，EXOR被假冒背书纯属捏造！

滚动大象社区资金盘13级传销模型开撕：YesorNo合约漏洞白皮书自爆，EXOR被假冒背书纯属捏造！

把这个博彩盘包装成Web3科技项目，骗子确实动了不少歪脑筋。但假的就是假的。所谓“足球预测99%胜率”，引用材料明确指出所有宣称“稳赚不赔”、保证高胜率的比赛结果预测服务，本质都是虚...

佚名 04-25 1.8k #大象社区

起底“星空计划”：披着Web3外衣的资金盘骗局！

起底“星空计划”：披着Web3外衣的资金盘骗局！

打着“共建星空生态，共享链上红利”的旗号，宣称构建“链上金融DeFi激励型生态DAPP”的“星空计划”，本质上是一场精心包装的区块链资金盘骗局。其看似专业的商业计划书背后，全是拉人头、...

老酒 04-25 3.0k #星空计划

iBee蜂电宝崩盘跑路预警！专坑想出海的韭菜，日息1%的跨境传销资金盘，你的本金正被搬去东南亚！

iBee蜂电宝崩盘跑路预警！专坑想出海的韭菜，日息1%的跨境传销资金盘，你的本金正被搬去东南亚！

那个打着“泰国旅游落地”旗号在全国疯狂招代理的“iBee蜂电宝”，就是一场精心策划的庞氏骗局。它靠着几张在泰国摆拍的充电宝照片和海量的P图，虚构了“东南亚蓝海市场”的假象。所谓的“...

佚名 04-25 3.0k #iBee蜂电宝

华腾星寰单割2000人后卷土重来！线下工作室遍地开花，五级传销资金盘五一前后崩盘跑路，参与者血本无归！

华腾星寰单割2000人后卷土重来！线下工作室遍地开花，五级传销资金盘五一前后崩盘跑路，参与者血本无归！

曾被多次曝光的华腾星寰资金盘，在单割2000多名会员后竟然卷土重来，变本加厉地在各地铺设线下工作室搞非法集资。操盘手把APP页面全换了，推出“智能出行及能源”“创新药”“AI人工...

佚名 04-24 3.2k #华腾星寰

国家税务总局发布纳税人合规开具发票正负面清单

本报讯（记者韩昱）4月24日，国家税务总局发布消息称，近日，为引导纳税人合规开具发票，防范“开票经济”、虚开骗税等问题，国家税务总局结合开展树立和践行正确政绩观学习教育，发布纳...

证券日报网 04-24 2.3k

Polymarket Asia是套牌资金盘骗局，已经单割会员，即将崩盘！

Polymarket Asia是套牌资金盘骗局，已经单割会员，即将崩盘！

最近有个叫Polymarket Asia的项目，老韭菜一眼就能看出来是资金盘。今年2月24日启盘，河北的操盘手，现在已经进入大后期。4月14号有人开始被单割。新玩家现在进场就是纯送人头，老玩家能提多少...

佚名 04-24 2.8k #Polymarket Asia

“龙虾智链”4天圈钱千万！套壳“龙虾”AI的庞氏骗局即将崩盘跑路，参与者血本无归！

“龙虾智链”就是个赤裸裸的庞氏骗局！这个4月22日刚上线的资金盘，已经用“1刀认证送幼虾，日产0.5虾苗”的“零撸”套路坑了20万用户，涉案资金至少3000万！更可恨的是，骗子还在大连、长沙...

佚名 04-24 3.0k #龙虾智链

套牌“美国信安”AI量化分红盘崩盘在即！正规公司一年两次紧急打假，链动出海联盟2万会员血本无归！

套牌“美国信安”AI量化分红盘崩盘在即！正规公司一年两次紧急打假，链动出海联盟2万会员血本无归！

上万名会员可能血本无归！运行一年、吸金过亿的套牌“美国信安AI量化”平台，已被扒出是境外柬埔寨园区操控的杀猪盘。其自称与正规金融集团的合作纯属子虚乌有，逼得“正主”一年内两...

村长 04-24 2.6k #美国信安#链动出海联盟

中粮期货杨英辉：期货国际化品种扩容对服务实体意义重大

本报讯（记者王宁）4月22日（自4月21日晚连续交易时段起），上海期货交易所（以下简称“上期所”）镍期货及期权正式引入境外交易者参与交易；同时上海国际能源交易中心（以下简称“上期能...

证券日报网 04-23 3.6k

潘多拉商城互助盘深度拆解——“高收益”背后的金字塔陷阱

潘多拉商城互助盘深度拆解——“高收益”背后的金字塔陷阱

大家好，我是反诈博主老李。今天咱们来深度拆解一个正在运行中的资金盘——“潘多拉商城”。根据多名知情会员的爆料，这个所谓的“潘多拉商城互助项目”已经运行了三个月左右，目前会员...

佚名 04-21 3.3k #潘多拉商城

最新曝光！这20个项目都是资金盘虚拟币传销骗局，你中招了吗？

最新曝光！这20个项目都是资金盘虚拟币传销骗局，你中招了吗？

这几天加密市场出现了好几起黑客事件，各位有在做DeFi的都注意点吧，好多都是项目方监守自盗的，另外做跟DeFi有关现货期货的也注意点，可能会有不少影响。今天继续给大家盘点下近期盘圈各...

佚名 04-21 2.4k #脉聚生态#华一健康#WW社区电商

风控：“唯芯美”生物科技资金盘，盘圈的清流，还给用户缴纳五险一金

风控：“唯芯美”生物科技资金盘，盘圈的清流，还给用户缴纳五险一金

写在最前面，场内的参与者建议：2026年6月前撤离，一分钱都不要留，6月后大概率彻底爆雷。今天聊一下上海唯芯美生物这个项目，注册资本1亿、实缴1亿、社保参保10639人，乍一看是巨头企业，最...

个人学习思考 04-19 1.9k #唯芯美

国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》完善多层次医疗保障体系加快商保创新药目录落地

本报记者杨笑寒近日，国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》（以下简称《意见》），其中四次提到商业健康保险（以下简称“商业健康险”）。受访专家表示，商业健康险...

证券日报 04-18 2.3k

年内低空经济投融资规模近170亿元

本报记者寇佳丽4月15日，由中国航空工业集团自主研制的HH-200航空商用无人运输系统，在航空工业民机试飞中心渭南运营基地圆满完成首飞，标志着我国在大型商用无人运输装备领域取得新进展。...

证券日报网 04-17 2.9k

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